证券代码：603808           证券简称：歌力思             公告编号：2023-029



                深圳歌力思服饰股份有限公司
         第四届董事会第十九次临时会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况
    深圳歌力思服饰股份有限公司（以下简称“公司”或“歌力思”）第四届董
事会第十九次临时会议于 2023 年 8 月 29 日下午 14:00 在广东省深圳市福田区泰
然四路 29 号天安数码城创新科技广场 A 座 19 楼 1 号会议室以现场结合通讯表
决方式召开，会议通知及相关材料已于 2023 年 8 月 25 日以书面、电子邮件、电
话等方式发出。本次会议应到董事 7 名，实到 7 名。本次会议由公司董事长夏国
新先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序
符合国家有关法律、法规及《公司章程》等规定，会议合法有效。


    二、董事会会议审议情况
    （一）会议审议通过《<2023 年半年度报告>及其摘要》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《2023 年半年度报告》
及《2023 年半年度报告摘要》。


    （二）会议审议通过《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》
    公司募集资金存放和实际使用符合相关法律规定，并及时履行了相关信息披
露义务，不存在募集资金使用违反相关法律、法规的情形。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

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   独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易
所网站披露的相关公告。



   特此公告。


                                     深圳歌力思服饰股份有限公司 董事会
                                                      2023 年 8 月 30 日




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