证券代码：603808            证券简称：歌力思          公告编号：2023-046



                深圳歌力思服饰股份有限公司
        第四届监事会第十八次临时会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况
    深圳歌力思服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十八次
临时会议于 2023 年 10 月 30 日下午 14:30 在广东省深圳市福田区泰然四路 29 号
天安数码城创新科技广场 A 座 19 楼 1 号会议室以现场表决方式召开，会议通知
及相关材料已于 2023 年 10 月 27 日以书面、电子邮件及电话方式发出。本次会
议应到监事 3 名，实到 3 名，由公司监事会主席涂丽萍女士主持。本次会议的召
集和召开程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》等规定，会议合法有效。


    二、监事会会议审议情况
    （一）会议审议通过《2023 年第三季度报告》
    公司 2023 年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、法规及《公司章程》
等相关规定；公司 2023 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证
券交易所的有关规定，真实、准确地反映了报告期内公司的经营情况和财务状况，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；未发现参与 2023 年第三季度
报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为和现象。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。


    （二）会议审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
    1、公司本次使用闲置自有资金进行委托理财，不影响公司正常经营，不存
在损害股东利益特别是中小股东利益的情形，符合有关法律、法规的规定。公司
本次使用暂时闲置的自有资金进行委托理财，可以提高资金使用效率，增加公司
资金收益，符合公司和全体股东的利益。
    2、同意公司及其全资子（孙）公司、控股子（孙）公司使用不超过人民币8
亿元（含8亿元）的闲置自有资金进行委托理财，期限自公司董事会审议通过之
日起一年。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用，并授权公司经营管理层
决定具体实施事宜。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。


    （三）会议审议通过《关于租赁房产暨关联交易的议案》
    公司及子公司向关联人租赁房产以满足日常经营需求，租赁价格公允、合理，
交易事项符合公司及全体股东利益，公司不会因此对关联人产生依赖，不存在影
响公司独立性及损害公司和股东利益的情形。同意公司及子公司本次租赁房产暨
关联交易事项。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。


    特此公告。




                                       深圳歌力思服饰股份有限公司 监事会
                                                         2023年10月31日