证券代码：603829           证券简称：洛凯股份        公告编号：2023-043



                   江苏洛凯机电股份有限公司
           第三届董事会第十四次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会
议于 2023 年 8 月 24 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议通知
及相关资料已于 2023 年 8 月 14 日通过电话、专人送达等方式发出。本次董事会
应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人。会议由董事长谈行先生主持，公
司部分监事和高级管理人员列席会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共
和国公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文件和《江苏洛凯机电股份有
限公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议并通过了《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》。

    具体内容详见公司于 2023 年 8 月 25 日刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《2023 年半年度报告》及《2023
年半年度报告摘要》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    《江苏洛凯机电股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》



                                          江苏洛凯机电股份有限公司董事会

                                                        2023 年 8 月 25 日