证券代码：603855 证券简称：华荣股份 公告编号：2023-013
华荣科技股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 17 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市嘉定区宝钱公路 555 号 A 栋四楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 21
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 202,092,599
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 59.8688
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事长胡志荣先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《中
华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《华荣科技股份有限公
司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《华荣科技股份有限公司股东大会议
事规则》等有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书宋宗斌先生出席会议；公司副总经理何顺意女士、副总经理沈陈
军先生列席本次会议。
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 202,092,499 99.9999 100 0.0001 0 0.0000
2、 议案名称：《2022 年度公司董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 202,089,499 99.9984 100 0.0000 3,000 0.0016
3、 议案名称：《2022 年度公司监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 202,089,499 99.9984 100 0.0000 3,000 0.0016
4、 议案名称：《2022 年度独立董事述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 202,089,499 99.9984 100 0.0000 3,000 0.0016
5、 议案名称：《2022 年度内部控制评价报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 202,089,499 99.9984 100 0.0000 3,000 0.0016
6、 议案名称：关于 2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
A股 202,089,499 99.9984 100 0.0000 3,000 0.0016
7、 议案名称：《关于 2022 年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 202,092,499 99.9999 100 0.0001 0 0.0000
8、 议案名称：《关于续聘立信会计师事务所为公司审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 202,089,499 99.9984 100 0.0000 3,000 0.0016
9、 议案名称：《2022 年度内部控制审计报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 202,089,499 99.9984 100 0.0000 3,000 0.0016
10、 议案名称：《关于华荣科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资
金往来情况的专项报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 202,089,499 99.9984 100 0.0000 3,000 0.0016
11、 议案名称：《关于未来三年股东分红回报规划（2023-2025）的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 202,089,499 99.9984 100 0.0000 3,000 0.0016
12、 议案名称：《关于向银行申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 202,089,499 99.9984 100 0.0000 3,000 0.0016
13、 议案名称：《募集资金管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 195,448,800 96.7124 6,640,799 3.2860 3,000 0.0016
14、 议案名称：《独立董事制度》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 195,448,800 96.7124 6,640,799 3.2860 3,000 0.0016
15、 议案名称：《对外担保管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 202,089,499 99.9984 100 0.0000 3,000 0.0016
16、 议案名称：《关联交易决策制度》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 195,448,800 96.7124 6,640,799 3.2860 3,000 0.0016
17、 议案名称：《信息披露管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 196,954,600 97.4576 5,134,999 2.5409 3,000 0.0015
18、 议案名称：《投资者关系管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 196,954,600 97.4576 5,134,999 2.5409 3,000 0.0015
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例 票数 比例 票数 比例
序 （%） （%） （%）
号
5 《2022 年度内部控 29,374 99.98 100 0.000 3,000 0.010
制评价报告》 ,999 94 3 3
7 《关于 2022 年度利 29,377 99.99 100 0.000 0 0.000
润分配方案的议案》 ,999 96 4 0
8 《关于续聘立信会 29,374 99.98 100 0.000 3,000 0.010
计师事务所为公司 ,999 94 3 3
审计机构的议案》
10 《关于华荣科技股 29,374 99.98 100 0.000 3,000 0.010
份有限公司非经营 ,999 94 3 3
性资金占用及其他
关联资金往来情况
的专项报告》
11 《关于未来三年股 29,374 99.98 100 0.000 3,000 0.010
东分红回报规划 ,999 94 3 3
（2023-2025）的议
案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的第 11 项议案为特别决议议案，已经出席股东大会的股
东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过；其他议案均为普通
决议议案，经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以
上审议通过。
三、律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：德恒上海律师事务所
律师：俞紫伊、朱芷琳
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、
本次股东大会的表决程序及表决结果均符合相关法律、法规和《公司章程》的相
关规定，本次股东大会未讨论没有列入会议议程的事项，本次股东大会所通过的
决议合法、有效。
特此公告。
华荣科技股份有限公司董事会
2023 年 5 月 18 日
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议