华荣股份：第五届监事会第七次会议决议公告2023-09-22
证券代码：603855 证券简称：华荣股份 公告编号：2023-027
华荣科技股份有限公司
第五届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
华荣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议于 2023
年 9 月 21 日在公司总部会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于 2023 年 9
月 13 日以电子邮件、电话等形式向全体监事发出。会议由监事会主席胡志微女
士召集和主持，本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召集和召开符合
《中华人民共和国公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）、审议并通过了《关于公司吸收合并全资子公司的议案》；
公司监事会认为：公司吸收合并全资子公司福建宝途建筑工程有限公司有利
于整合和优化现有资源配置、降低管理成本、提高整体经营效益，符合公司战略
安排。
详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒
体刊登的《关于公司吸收合并全资子公司的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（二）、审议并通过了《关于<华荣科技股份有限公司 2023 年限制性股票激
励计划（草案）>及其摘要的议案》；
公司监事会认为：公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的
内容符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权
激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。公司
实施本次激励计划可以健全公司的激励机制，完善激励与约束相结合的分配机制，
使员工和股东形成利益共同体，有利于提升员工积极性与创造力，从而提升公司
生产效率与水平，有利于公司的长期持续发展，不存在损害上市公司及全体股东
利益的情形。
详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒
体刊登的《华荣科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》及《华
荣科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（三）、审议并通过了《关于<华荣科技股份有限公司 2023 年限制性股票激
励计划实施考核管理办法>的议案》；
公司监事会认为：公司《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》
符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励
管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。其中的绩
效考核体系和绩效考核办法、考核指标具有全面性和综合性，并具有可操作性，
对激励对象具有约束性，能够达到考核效果。
详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒
体刊登的《华荣科技股份有限公司 2023 年限制性股票计划实施考核管理办法》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果为：同意3票；反对0票；弃权0票。
（四）、审议并通过了《关于<华荣科技股份有限公司 2023 年限制性股票激
励计划激励对象名单>的议案》；
公司监事会对《关于华荣科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划激
励对象名单的议案》进行了审核，认为：
本次激励计划所确定的激励对象均具备《中华人民共和国公司法》、《中华人
民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文
件以及《公司章程》规定的任职资格，不存在具有法律法规规定不得参与上市公
司股权激励的情形，其作为公司本次激励计划的主体资格合法、有效。
公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励
对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议股权激励计
划前 5 日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。
详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒
体刊登的《华荣科技股份有限公司 2023 年限制性股票计划激励对象名单》。
表决结果为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。
华荣科技股份有限公司
监 事 会
2023 年 9 月 22 日
