证券代码：603855          证券简称：华荣股份            公告编号：2023-034


                      华荣科技股份有限公司
               第五届董事会第十次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

    华荣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议通知于

2023 年 10 月 20 日以电子邮件、电话形式向全体董事发出。本次会议于 2023 年

10 月 26 日在公司总部四楼会议室以现场加通讯表决的方式召开。本次会议应到

董事 8 名，实到董事 8 名。会议由董事长胡志荣先生主持，部分高级管理人员列

席了会议。

    本次会议经过了适当的通知程序，会议的召集、召开和表决程序符合《中华

人民共和国公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定，所作决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议审议并通过如下议案，并形成了决议：

    （一）、审议并通过了《关于调整公司 2023 年限制性股票激励计划相关事项
的议案》；

    详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒

体刊登的《关于调整公司 2023 年限制性股票激励计划相关事项的公告》。

    表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    （二）、审议并通过了《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予限
制性股票的议案》；

    详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒

体刊登的《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》。

    表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    （三）、审议并通过了《2023 年第三季度报告》；

    详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒

体刊登的《2023 年第三季度报告》。

    表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

   特此公告。

                                                    华荣科技股份有限公司
                                                            董   事   会
                                                        2023 年 10 月 27 日