华荣股份：第五届董事会第十二次会议决议公告2023-12-08
证券代码：603855 证券简称：华荣股份 公告编号：2023-044
华荣科技股份有限公司
第五届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
华荣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议通
知于 2023 年 12 月 1 日以电子邮件、电话形式向全体董事发出。本次会议于 2023
年 12 月 7 日以现场加通讯表决的方式召开。本次会议应到董事 8 名，实到董事
8 名。会议由董事长胡志荣先生主持，部分高级管理人员列席了会议。
本次会议经过了适当的通知程序，会议的召集、召开和表决程序符合《中华
人民共和国公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过如下议案，并形成了决议：
（一）、审议并通过了《关于修改公司<章程>的议案》，同意提请公司 2023
年第二次临时股东大会审议；
详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒
体刊登的《关于修改<公司章程>及治理制度相关事项的公告》。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（二）、审议并通过了《关于修改公司<对外担保管理制度>的议案》，同意
提请公司 2023 年第二次临时股东大会审议；
详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒
体刊登的《对外担保管理制度》。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（三）、审议并通过了《关于修改公司<独立董事制度>的议案》，同意提请
公司 2023 年第二次临时股东大会审议；
详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒
体刊登的《独立董事制度》。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（四）、审议并通过了《关于修改公司<董事会审计委员会工作规则>的议案》；
详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒
体刊登的《董事会审计委员会工作规则》。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（五）、审议并通过了《关于修改公司<董事会提名委员会工作规则>的议案》；
详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒
体刊登的《董事会提名委员会工作规则》。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（六）、审议并通过了《关于修改公司<董事会薪酬与考核委员会工作规则>
的议案》；
详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒
体刊登的《董事会薪酬与考核委员会工作规则》。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（七）、审议并通过了《关于修改公司<董事会战略委员会工作规则>的议案》；
详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒
体刊登的《董事会战略委员会工作规则》。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（八）、审议并通过了《关于调整第五届董事会审计委员会和薪酬与考核委
员会委员的议案》；
详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒
体刊登的《关于调整第五届董事会审计委员会和薪酬与考核委员会委员的公告》。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（九）、审议并通过了《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》；
详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒
体刊登的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
华荣科技股份有限公司
董 事 会
2023 年 12 月 8 日
