证券代码：603856       证券简称：东宏股份        公告编号：2023-039




                 山东东宏管业股份有限公司

            第四届董事会第五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况

    山东东宏管业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第四届董事会
第五次会议通知于 2023 年 6 月 4 日以电子邮件或传真方式送达各位董事，会议
于 2023 年 6 月 9 日以现场结合通讯会议方式召开。会议应出席董事 9 名，实际
出席董事 9 名。会议由董事长倪立营先生召集并主持。会议召开符合《公司法》
及《公司章程》的规定。与会董事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于开展期货、期权套期保值业务的议案》

    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    经审核，董事会同意公司及纳入合并范围的子公司以自有资金开展与生产经
营相关的商品期货、期权套期保值业务，套期保值的保证金最高余额不超过人民
币 5,000 万元，额度可循环使用，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过
12 个月。

    详见本公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的
《东宏股份关于开展期货、期权套期保值业务的公告》。

    独立董事已发表明确同意该议案的独立意见，本议案不需提交公司股东大会
审议。

    （二）审议通过《关于修订<套期保值业务管理制度>的议案》
    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    经审核，董事会审议通过了《关于修订<套期保值业务管理制度>的议案》，
同意公司根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联
交易》、《公司章程》等相关规定对《套期保值业务管理制度》相应条款进行修订。

    详见本公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的
《东宏股份套期保值业务管理制度》。

    本议案不需提交公司股东大会审议。

    备查文件：

    1、第四届董事会第五次会议决议；

    2、独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。

                                         山东东宏管业股份有限公司董事会

                                                         2023 年 6 月 10 日