证券代码：603856           证券简称：东宏股份          公告编号：2023-052

                   山东东宏管业股份有限公司
             第四届监事会第五次会议决议公告
   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况

    山东东宏管业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议
于 2023 年 8 月 23 日在公司会议室召开。会议通知于 2023 年 8 月 13 日以电子邮
件或传真方式送达。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主
席马伯群先生召集并主持，会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的
规定。全体监事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：

    二、监事会会议审议情况

   (一) 审议通过《关于2023年半年度报告及其摘要的议案》

    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    经审核，监事会审议通过了公司 2023 年半年度报告及其摘要，确认公司 2023
年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报
告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。

    详见本公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的
《东宏股份 2023 年半年度报告》全文及摘要。

    本议案不需提交公司股东大会审议。

   (二) 审议通过《关于增加2023年度部分日常关联交易预计的议案》

   表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    经审核，监事会认为，本次增加部分日常关联交易预计金额，是基于公司正
常生产经营需要确定的，交易定价将严格遵循公平、公正、合理原则，不存在损
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害公司及股东特别是中小股东利益的情况，符合《公司法》、《上海证券交易所
股票上市规则》等相关法律法规的规定。

    详见本公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的
《东宏股份关于增加 2023 年度部分日常关联交易预计的公告》。

    本议案不需提交公司股东大会审议。



    备查文件：第四届监事会第五次会议决议。

    特此公告。



                                       山东东宏管业股份有限公司监事会

                                                      2023 年 8 月 25 日




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