证券代码：603856           证券简称：东宏股份          公告编号：2023-056

                   山东东宏管业股份有限公司
              第四届监事会第六次会议决议公告
   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


       一、监事会会议召开情况

    山东东宏管业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议
于 2023 年 8 月 27 日在公司会议室召开。会议通知于 2023 年 8 月 25 日以口头方
式送达。因情况特殊，根据《监事会议事规则》的有关规定并经全体监事一致同
意，本次会议豁免通知时限要求。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会
议由监事会主席马伯群先生召集并主持，会议的召集、召开符合有关法律、法规
和公司章程的规定。全体监事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：

       二、监事会会议审议情况

    （一）逐项审议并通过《关于调整公司向特定对象发行A股股票方案的议案》

    公司向特定对象发行A股股票方案已经公司第三届董事会第二十三次会议、
第四届董事会第三次会议、2022年第二次临时股东大会、2023年第一次临时股东
大会审议通过。根据有关法律、法规和规范性文件的规定及相关监管要求，并结
合公司实际情况，对本次向特定对象发行股票的数量和募集资金数额进行了调
整。

    1、发行数量

    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本次发行股票的数量为募集资金总额除以本次发行股票的发行价格，且不超
过本次发行前公司总股本的 30%；按本次发行前公司总股本 256,900,600 股计算，
即本次发行股票的数量不超过 77,070,180 股（含本数）。

    2、募集资金投向

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       表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

       本次向特定对象发行股票拟募集资金总额不超过 41,200.00 万元（含本数），
  扣除发行费用后的募集资金拟全部用于以下项目：

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序号                   项目名称                   实施主体   投资总额    拟投入募集资金

 1     年产 7.4 万吨高性能复合管道扩能项目        东宏股份   24,934.44      23,000.00

 2     新型柔性管道研发（氢能输送）及产业化项目   东宏股份   26,493.16      7,316.00

 3     补充流动资金                               东宏股份   10,884.00      10,884.00

                      合计                                   62,311.60      41,200.00


       详见本公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东宏股
  份关于调整向特定对象发行A股股票方案的公告》。

       本议案不需提交公司股东大会审议。

       （二）审议通过《关于公司向特定对象发行A股股票预案（二次修订稿）的
  议案》

       表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

       经审核，监事会审议通过了《关于公司向特定对象发行A股股票预案（二次
  修订稿）的议案》。

       详见本公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东宏股
  份向特定对象发行A股股票预案（二次修订稿）》。

       本议案不需提交公司股东大会审议。

       （三）审议通过《关于公司向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性
  分析报告（二次修订稿）的议案》

       表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

       经审核，监事会审议通过了《关于公司向特定对象发行A股股票募集资金使
  用的可行性分析报告（二次修订稿）的议案》。

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   详见本公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东宏股
份向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告（二次修订稿）》。

   本议案不需提交公司股东大会审议。

   （四）审议通过《关于公司向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告（修
订稿）的议案》。

   表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

   经审核，监事会审议通过了《关于公司向特定对象发行A股股票方案的论证
分析报告（修订稿）的议案》。

   详见本公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东宏股
份向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告（修订稿）》。

   本议案不需提交公司股东大会审议。

   （五）审议通过《关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与采取填
补措施及相关主体作出承诺（二次修订稿）的议案》

   表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

   经审核，监事会审议通过了《关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回
报与采取填补措施及相关主体作出承诺（二次修订稿）的议案》。

   详见本公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东宏股
份关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与采取填补措施及相关主体作出承
诺的公告（二次修订稿）》。

   本议案不需提交公司股东大会审议。

   特此公告。



                                       山东东宏管业股份有限公司监事会

                                                      2023 年 8 月 29 日


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