证券代码：603858           证券简称：步长制药           公告编号：2023-081

                   山东步长制药股份有限公司
         第四届董事会第三十六次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    山东步长制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十六次
会议的通知于 2023 年 5 月 16 日发出，会议于 2023 年 5 月 24 日 13 时以通讯方
式召开，应参会董事 15 人，实参会董事 15 人，会议由董事长赵涛先生主持。会
议出席人数、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《山
东步长制药股份有限公司章程》的相关规定，合法有效。
    经与会董事研究，会议审议通过了如下议案：

    1、《关于拟放弃优先受让投资基金份额的议案》
    苏州元禾璞华智芯股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“元禾璞华”）
为公司作为有限合伙人参与认购投资的投资基金。元禾璞华其他有限合伙人武汉
恒郡晟商务服务合伙企业（有限合伙）（以下简称“恒郡晟商务”）因自身原因拟
将其未实缴的 5,000 万元基金份额以 0 元的价格转让给北京君正集成电路股份有
限公司，将其未实缴的 1,500 万元基金份额以 0 元的价格转让给苏州谢谢投资发
展合伙企业（有限合伙）。公司同意放弃优先受让权，交易完成后，基金总认缴
规模保持 42.58 亿元不变，公司认缴元禾璞华 5,000 万元基金份额不变。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于拟放弃优先受让投资基金份额的公告》（公告编号：2023-083）。
    表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票
    2、《关于增加部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
    结合公司生产经营需求及财务状况，为提高募集资金使用效率，减少财务费
用，降低公司运营成本，维护公司和股东的利益，满足公司业务增长对流动资金
的需求，在保证首次公开发行股票之募集资金投资项目资金需求的前提下，本着
全体股东利益最大化原则，公司拟增加闲置募集资金 18,880 万元暂时补充流动


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资金，使用期限自公司本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期归还至
相应募集资金专用账户。若募集资金投资项目实施进度超过目前的预计进度，公
司将随时利用自有资金或银行贷款将该部分资金及时归还至募集资金专户，以确
保项目进展。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于增加部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-084）。
    独立董事对该议案发表了同意的独立意见
    表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。




                                         山东步长制药股份有限公司董事会
                                                   2023 年 5 月 25 日




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