证券代码：603858           证券简称：步长制药           公告编号：2023-091

                   山东步长制药股份有限公司
          第四届董事会第三十七次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    山东步长制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十七次
会议的通知于 2023 年 5 月 26 日发出，会议于 2023 年 6 月 2 日 13 时以通讯方式
召开，应参会董事 15 人，实参会董事 15 人，会议由董事长赵涛先生主持。会议
出席人数、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《山
东步长制药股份有限公司章程》的相关规定，合法有效。
    经与会董事研究，会议审议通过了如下议案：

    1、《关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案》
    根据公司经营管理工作的需要以及《中华人民共和国公司法》、《上市公司治
理准则》和《山东步长制药股份有限公司章程》及其他有关规定，公司拟于 2023
年 6 月 28 日召开 2022 年年度股东大会。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于召开 2022 年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-092）。
    表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票


    特此公告。




                                           山东步长制药股份有限公司董事会
                                                     2023 年 6 月 3 日




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