证券代码：603858           证券简称：步长制药           公告编号：2023-109



                   山东步长制药股份有限公司
           第四届董事会第四十次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    山东步长制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十次会
议的通知于 2023 年 6 月 21 日发出，会议于 2023 年 6 月 27 日 13 时以通讯方式
召开，应参会董事 15 人，实参会董事 15 人，会议由董事长赵涛先生主持。会议
出席人数、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《山
东步长制药股份有限公司章程》的相关规定，合法有效。

    经与会董事研究，会议审议通过了如下议案：

    1、《关于公司拟转让控股子公司股权的议案》

    为整合及优化公司现有资源配置，聚焦“中国的强生，世界的步长”大健康
战略需要，公司拟将控股子公司步长涛医云健康科技（杭州）有限公司 90%股权
转让给赵蕴华。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于拟转让控股子公司股权的公告》（公告编号：2023-110）。

    表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、《关于拟放弃优先受让控股子公司股权暨关联交易的议案》

    因业务发展需要，公司控股子公司邛崃天银制药有限公司（以下简称“邛崃
天银”）股东刘文华拟以 413.16788 万元交易价格将其持有的邛崃天银 2.00%股
权转让给地丁屋（香港）有限公司，其股东为刘韦烨（即刘文华女儿）。公司同
意放弃优先受让权，交易完成后，公司持有邛崃天银 92.75%股权不变。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关

                                     1
于拟放弃优先受让控股子公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2023-111）。

    独立董事对该议案发表了事前认可和同意的独立意见。

    本项议案涉及关联交易，关联董事王益民、蒲晓平、薛人珲已回避表决。

    表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    3、《关于拟增资宁波步长医疗科技有限公司暨关联交易的议案》

    为了构建公司利益共同体，强化公司内部的激励机制和约束机制，增强员工
的主人翁地位和意识，促进公司增效、员工增收、增强公司凝聚力，公司控股子
公司宁波步长医疗科技有限公司（以下简称“宁波步长医疗”）全体股东（包括
公司、公司关联人及其他股东）拟按照同比例以现金方式向宁波步长医疗增资。
本次增资完成后，宁波步长医疗的注册资本将由 500 万元增加至 800 万元。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于拟向控股子公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：2023-112）。

    独立董事对该议案发表了事前认可和同意的独立意见。

    本项议案涉及关联交易，关联董事王益民、薛人珲已回避表决。

    表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。




    特此公告。




                                        山东步长制药股份有限公司董事会

                                                2023 年 6 月 29 日




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