证券代码：603858 证券简称：步长制药 公告编号：2023-113
山东步长制药股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 6 月 28 日
(二) 股东大会召开的地点：山东省菏泽市中华西路 1566 号会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 61
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 638,916,815
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 57.7660
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会董事长赵涛先生，副董事长王益民先生、赵菁女士因工作原因
未能现场出席本次会议，经公司董事会半数以上董事共同推举，会议由公司董事、
董事会秘书蒲晓平先生主持。本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召
开，会议的出席人员、人数及召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司
法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《山东步长制药股份有限公司章程》及《山
东步长制药股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，合法、有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 15 人，出席 15 人，部分董事通过通讯方式出席本次会议；
2、公司在任监事 4 人，出席 4 人，部分监事通过通讯方式出席本次会议；
3、董事会秘书蒲晓平出席了本次会议；总工程师王西芳列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 637,463,041 99.7724 1,443,805 0.2259 9,969 0.0017
2、 议案名称：关于公司 2022 年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 637,289,730 99.7453 1,516,016 0.2372 111,069 0.0175
3、 议案名称：关于公司 2022 年度财务决算的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 637,463,041 99.7724 1,443,805 0.2259 9,969 0.0017
4、 议案名称：关于公司 2023 年度财务预算的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 637,653,930 99.8023 1,252,916 0.1961 9,969 0.0016
5、 议案名称：关于公司 2022 年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 637,463,041 99.7724 1,443,805 0.2259 9,969 0.0017
6、 议案名称：关于公司 2022 年度利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 637,675,930 99.8057 1,230,916 0.1926 9,969 0.0017
7、 议案名称：关于公司续聘 2023 年会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 637,228,450 99.7357 1,577,296 0.2468 111,069 0.0175
8、 议案名称：关于公司 2022 年度日常关联交易实际发生额及 2023 年度预计日
常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 39,256,984 96.4162 1,376,202 3.3799 82,969 0.2039
9、 议案名称：关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 637,350,141 99.7547 1,455,605 0.2278 111,069 0.0175
10、 议案名称：关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 637,289,730 99.7453 1,516,016 0.2372 111,069 0.0175
11、 议案名称：关于 2023 年度向控股子公司提供财务资助的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 614,301,719 96.1473 24,532,127 3.8396 82,969 0.0131
12、 议案名称：关于审议公司及控股子公司 2023 年度预计新增融资额度及担
保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 614,230,933 96.1362 24,564,427 3.8446 121,455 0.0192
13、 议案名称：关于公司计提商誉减值准备的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 637,653,930 99.8023 1,252,916 0.1961 9,969 0.0016
14、 议案名称：关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充
流动资金的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 637,721,941 99.8129 1,184,905 0.1854 9,969 0.0017
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于公司 2022 年度利润分配的
6 39,475,270 96.9523 1,230,916 3.0231 9,969 0.0246
议案
关于公司续聘 2023 年会计师事
7 39,027,790 95.8533 1,577,296 3.8738 111,069 0.2729
务所的议案
关于公司 2022 年度日常关联交
8 易实际发生额及 2023 年度预计 39,256,984 96.4162 1,376,202 3.3799 82,969 0.2039
日常关联交易的议案
关于公司 2022 年度募集资金存
9 放与实际使用情况的专项报告 39,149,481 96.1522 1,455,605 3.5750 111,069 0.2728
的议案
关于 2023 年度向控股子公司提
11 16,101,059 39.5446 24,532,127 60.2515 82,969 0.2039
供财务资助的议案
关于审议公司及控股子公司
12 2023 年度预计新增融资额度及 16,030,273 39.3707 24,564,427 60.3309 121,455 0.2984
担保额度的议案
关于公司计提商誉减值准备的
13 39,453,270 96.8983 1,252,916 3.0771 9,969 0.0246
议案
关于终止部分募集资金投资项
14 目并将剩余募集资金永久补充 39,521,281 97.0653 1,184,905 2.9101 9,969 0.0246
流动资金的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案 8 涉及关联交易，出席会议的关联股东步长（香港）控股有限公司、首
诚国际（香港）有限公司、西藏瑞兴投资咨询有限公司、西藏华联商务信息咨询
有限公司、西藏广发投资咨询有限公司、西藏丹红企业管理有限公司已回避表决。
议案 12 为特别决议议案，已获得出席会议有效表决股份总数的 2/3 以上表
决通过；其余议案为普通决议议案，已获得出席会议股东及股东代表所持有效表
决权的半数以上表决通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜（济南）律师事务所
律师：孙美莉、汲丽丽
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、 证券法》等相关法律、
行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员
和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
山东步长制药股份有限公司董事会
2023 年 6 月 29 日
上网公告文件
经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
