证券代码：603858           证券简称：步长制药           公告编号：2023-132



                   山东步长制药股份有限公司
          第四届董事会第四十二次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    山东步长制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十二次
会议的通知于 2023 年 7 月 31 日发出，会议于 2023 年 8 月 7 日 13 时以通讯方式
召开，应参会董事 15 人，实参会董事 15 人，会议由董事长赵涛先生主持。会议
出席人数、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《山
东步长制药股份有限公司章程》的相关规定，合法有效。

    经与会董事研究，会议审议通过了如下议案：

    1、《关于拟放弃优先认缴控股子公司股权暨关联交易的议案》

    公司控股子公司步长（广州）医学诊断技术有限公司拟增资 882.3529 万元，
分别由刘旭东和王旭认缴，其中刘旭东认缴 588.2353 万元，其持股比例由 7.50%
增加至 16.375%，王旭认缴 294.1176 万元，其持股比例为 5%，注册资本将由 5,000
万元增加至 5,882.3529 万元，公司拟放弃本次优先认缴权，交易完成后，公司
持股比例将由 83.3%调整至 70.805%。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于拟放弃控股子公司优先认缴权暨关联交易的公告》（公告编号：2023-133）。

    独立董事对该议案发表了事前认可和同意的独立意见。

    本项议案涉及关联交易，关联董事蒲晓平、薛人珲已回避表决。

    表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、《关于拟对外投资设立控股子公司的议案》



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    为完善公司战略发展布局，在细分管理的基础上获取市场竞争优势，实现“中
国的强生，世界的步长”的规划，促进业务发展，公司拟对外投资设立一家控股
子公司，具体事项如下：

    （1）公司拟出资 900 万元设立控股子公司“济南步长鑫汇生物科技有限公
司”（暂定名，以工商部门核准登记为准）；

    （2）为了推动公司与各方的利益形成共赢局面，为公司及股东创造最大价
值，根据《山东步长制药股份有限公司股权投资项目跟随投资管理办法》的相关
规定，谢继辉、于海铭、梁旭、马晓腾、訾立宾、李龙广、顾建明拟对本次投资
进行跟投。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于拟对外投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2023-134）。

    表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。




    特此公告。




                                        山东步长制药股份有限公司董事会

                                                   2023 年 8 月 8 日




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