证券代码:603861          证券简称:白云电器           公告编号:2023-034
转债代码:113549          转债简称:白电转债

              广州白云电器设备股份有限公司
2023 年第一次“白电转债”债券持有人会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    根据《广州白云电器设备股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明
书》（以下简称“《募集说明书》”）与《广州白云电器设备股份有限公司可转
换公司债券持有人会议规则》（以下简称“《债券持有人会议规则》”）的相关
规定，广州白云电器设备股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年第一次“白
电转债”债券持有人会议于 2023 年 5 月 24 日召开。本次会议相关情况如下：
    一、会议召开的基本情况
    1、会议届次：2023 年第一次“白电转债”债券持有人会议
    2、会议召集人：公司董事会
    3、会议时间：2023 年 5 月 24 日上午 11:30
    4、会议地点：广东省广州市白云区神山镇大岭南路 18 号广州白云电器设备
股份有限公司办公楼 403 会议室
    5、会议召开方式：现场会议
    6、会议表决方式：以记名方式投票表决
    7、会议债权登记日：2023 年 5 月 17 日
    8、会议主持人：董事长胡德兆先生
    二、会议出席情况
    公司 2023 年第一次“白电转债”债券持有人会议于 2023 年 5 月 24 日在公
司办公楼 404 会议室召开。出席本次会议的债券持有人及代理人共 2 名，所代表
的未偿还且有表决权的“白电转债”389,360 张，占未偿还“白电转债”总张数
的 4.84%。公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人员列席了本
次会议。会议的召集和召开符合有关规定。
    三、会议审议事项及表决情况
    经出席会议债券持有人及代理人认真审议，对以下议案进行了表决，通过如
下决议：
    1、本次会议以现场记名投票的表决方式审议通过了《关于变更部分可转债
募集资金用途的议案》
    审议结果：通过。
    表决情况：同意 389,360 张，占出席会议的有效表决权债券总数的 100.00%；
反对 0 张，占出席会议的有效表决权债券总数的 0.00%；弃权 0 张，占出席会议
的有效表决权债券总数的 0.00%。
    四、律师见证情况
    本次债券持有人会议见证的律师事务所：广东合盛律师事务所
    见证律师：夏凯、刘树芳
    五、律师见证结论意见
    广东合盛律师事务所律师认为，公司本次债券持有人会议的召集和召开程
序、出席本次债券持有人会议的人员和召集人的资格符合《公司法》《证券法》
等相关法律、行政法规以及《募集说明书》《债券持有人会议规则》的规定；本
次债券持有人会议的表决程序和表决结果合法有效。
    特此公告。


                                    广州白云电器设备股份有限公司董事会
                                                       2023 年 5 月 25 日