证券代码:603861          证券简称:白云电器           公告编号:2023-054
转债代码:113549         转债简称:白电转债

              广州白云电器设备股份有限公司
             第七届董事会第五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    广州白云电器设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 28 日
以现场结合通讯表决的方式召开第七届董事会第五次会议。本次会议通知已于
2023 年 8 月 18 日以邮件、电话等方式送达全体董事。会议应参加表决的董事 9
名，实际参加表决的董事 9 名。其中董事徐波先生、胡德宏先生、独立董事吴俊
勇先生、张国清先生以通讯方式出席会议，公司监事、高级管理人员列席本次会
议。本次会议由董事长胡德兆先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和
国公司法》和《公司章程》的规定。
    本次会议审议并通过了以下议案：
    一、审议通过《关于公司<2023 年半年度报告>及<2023 年半年度报告摘要>
的议案》；
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》。
    二、审议通过《关于公司<可转债募集资金 2023 年半年度存放与使用情况
的专项报告>的议案》。
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《可转债募集资金 2023 年半年度存放与使用情况的专项报告》。
    特此公告。


                                     广州白云电器设备股份有限公司董事会
                                                        2023 年 8 月 30 日