证券代码:603861             证券简称:白云电器        公告编号:2023-064
转债代码:113549         转债简称:白电转债


              广州白云电器设备股份有限公司
            第七届监事会第六次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    广州白云电器设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 26 日
以通讯表决的方式召开第七届监事会第六次会议。本次会议通知已于 2023 年 10
月 21 日以邮件、电话等方式送达全体监事。会议应参加表决监事 5 名，实际参
加表决监事 5 名。本次会议由监事会主席邝焯杜先生主持，会议的召集、召开符
合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
    本次会议审议并通过了以下议案：
    一、审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》；
    监事会认为：
    （1）公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章
程》等相关法律法规的有关规定。
    （2）公司 2023 年第三季度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交
易所的有关规定，2023 年第三季度报告公允地反映了公司 2023 年第三季度的财
务状况和经营成果等事项。
    （3）2023 年第三季度报告编制过程中，未发现公司参与 2023 年第三季度
报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    （4）监事会保证公司 2023 年第三季度报告披露的信息真实、准确、完整，
其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2023 年第三季度报告》。
    二、审议通过《关于增加 2023 年度日常关联交易预计金额的议案》。
    关联监事胡德才先生回避表决。
    表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于增加 2023 年度日常关联交易预计金额的公告》。
    特此公告。


                                     广州白云电器设备股份有限公司监事会
                                                        2023 年 10 月 28 日