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公司公告

新智认知:新智认知数字科技股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告2023-08-19  

证券代码:603869          证券简称:新智认知         公告编号:临 2023-039



                   新智认知数字科技股份有限公司
               第五届董事会第三次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况

    新智认知数字科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三次会

议于 2023 年 8 月 18 日召开。本次会议应到董事 9 名,实到 9 名。本次会议的召

集、召开符合《中华人民共和国公司法》《新智认知数字科技股份有限公司章程》

《新智认知数字科技股份有限公司董事会议事规则》等法律、法规、规范性文件

和公司制度的规定。



    二、董事会会议审议情况
    议案一:关于审议公司 2023 年半年度报告及摘要的议案。

    经表决,同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。详情参见公司同日于上海证券交

易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体披露的《新智认知数字科技

股份有限公司 2023 年半年度报告》及摘要。


    议案二:关于公司 2023 年半年度计提减值准备的议案。

    经表决,同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。详情参见公司同日于上海证券交

易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体披露的《新智认知数字科技

股份有限公司关于公司 2023 年半年度计提减值准备的公告》。
特此公告。




             新智认知数字科技股份有限公司

                       董 事 会

                   2023 年 8 月 18 日