新智认知:新智认知数字科技股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告2023-08-19
证券代码:603869 证券简称:新智认知 公告编号:临 2023-039
新智认知数字科技股份有限公司
第五届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
新智认知数字科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三次会
议于 2023 年 8 月 18 日召开。本次会议应到董事 9 名,实到 9 名。本次会议的召
集、召开符合《中华人民共和国公司法》《新智认知数字科技股份有限公司章程》
《新智认知数字科技股份有限公司董事会议事规则》等法律、法规、规范性文件
和公司制度的规定。
二、董事会会议审议情况
议案一:关于审议公司 2023 年半年度报告及摘要的议案。
经表决,同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。详情参见公司同日于上海证券交
易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体披露的《新智认知数字科技
股份有限公司 2023 年半年度报告》及摘要。
议案二:关于公司 2023 年半年度计提减值准备的议案。
经表决,同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。详情参见公司同日于上海证券交
易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体披露的《新智认知数字科技
股份有限公司关于公司 2023 年半年度计提减值准备的公告》。
特此公告。
新智认知数字科技股份有限公司
董 事 会
2023 年 8 月 18 日