证券代码：603869 证券简称：新智认知 公告编号：临 2023-061
新智认知数字科技股份有限公司
关于公司 2024 年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次年度日常关联交易预计事项尚需提交公司股东大会审议。
本次关联交易事项不会影响公司的独立经营能力，公司的主营业务不会
因该关联交易事项而对关联人形成较大依赖。
新智认知数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年 12 月 5 日召
开第五届董事会第七次会议（以下简称“会议”），本次会议应到董事 9 名，全
体董事以通讯表决的方式出席了本次会议，公司全体监事及高级管理人员列席了
会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、
行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。会议审议通过了《关于公司 2024
年度日常关联交易预计的议案》，现将公司 2024 年度日常关联交易预计公告如
下：
一、日常关联交易基本情况
（一）2024 年度日常关联交易预计履行审议程序
第五届董事会第七次会议通知于 2023 年 12 月 2 日以邮件的形式发出，会议
按照预定的时间于 2023 年 12 月 5 日以通讯表决的方式召开。本次会议应到董事
9 名，全体董事出席了本次会议，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。董
事会审议该关联交易事项时，关联董事张宇迎、张瑾、张军、熊亮、史玉江、王
曦回避表决，与会董事以 3 票同意，0 票反对、0 票弃权、6 票回避审议通过了
本次日常关联交易议案。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司
法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的相关规定，本次关
联交易预计还需提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决。
公司独立董事发表事前认可意见和独立意见如下：
1、事前认可意见：
公司 2024 年度日常关联交易预计是为了满足公司日常业务发展需要，根据
公平、公正、公允的市场化原则做出，为正常的持续性合作，不存在损害公司及
全体股东利益，尤其是中小股东利益的情况。公司相对于关联人在业务、人员、
财务、资产、机构等方面独立，日常关联交易亦不会对公司的独立性构成影响。
我们一致同意将 2024 年度日常关联交易预计议案提交公司董事会审议。
2、独立董事意见：
2024 年日常关联交易的预计是根据公司 2024 年经营计划确定，遵循“公平、
公正、公允”的原则，符合公司和全体股东的利益，不影响公司独立性，不存在
损害公司中小股东利益的行为；董事会在对该议案进行表决时，公司关联董事予
以回避，董事会的表决程序符合相关法律、法规和规范性文件以及《新智认知数
字科技股份有限公司章程》的有关规定，表决程序合法有效。
综上，独立董事一致同意本次关联交易预计的相关事项，并同意将此事项提
交公司股东大会审议。
（二）2023 年日常关联交易的预计和执行情况
公司与实际控制人及其控制的其他子公司 2023 年度日常关联交易预计总额
42,670.00 万元，1-10 月实际发生 26,219.62 万元，尚有部分业务在 11-12 月发生
并结算，预计全年实际发生额不超过预计总额。
具体情况如下：
单位：万元
2023 年度 1- 本次预计金额
2023 年度 10 月实际发 与上年实际发
序号 关联方 交易内容
预计额 生额（未经 生金额差异较
审计） 大的原因
为公司提供场地租赁、行
廊坊易通程商务服务
1 政服务、物业管理、车辆 482.00 186.94 —
有限公司
租赁等服务
廊坊易通程商务服务 为公司提供物业管理及相
2 250.00 47.89 —
有限公司 关附属配套设施服务
为公司提供餐饮、酒店住
宿服务管理；会务接待及
行政后勤物业服务；文创
公司实际控制人控制 产品、文化演艺及产品设
3 384.00 147.60 —
的其他下属企业 计咨询服务；健康养生产
品及服务；培训拓展服
务；车辆房屋租赁；产品
技术研发等
为公司智能物联平台开发
公司实际控制人控制 提供产品、基础技术支持 部分项目需求
4 3,500.00 179.49
的其他下属企业 与服务；提供智能终端产 延期
品及定制开发设计服务
支出类合计 4,616.00 561.92 -
部分项目已在
为其提供企业安全、通用 商洽中，尚未
新奥天然气股份有限
1 安全数智能化产品及定制 28,330.00 19,784.00 进入实施；另
公司及其下属子公司
化开发、建设运营服务 有部分项目需
求延期
为其港口航务进行数智化
北海新绎游船有限公
2 改造提供产品及定制化开 2,200.00 1,500.96 —
司
发、建设运营服务。
新绎控股有限公司及 为新绎旗下文化旅游综合
3 4,024.00 4,100.98 —
其下属子公司 体提供数智化改造
部分项目已在
西藏旅游股份有限公 为西藏景区提供安全物联
4 2,000.00 — 商洽中，尚未
司及其下属子公司 数智化技术规划与建设
进入实施
公司实际控制人控制 提供数智化技术能力与咨
5 1,500.00 271.76 —
的其他下属企业 询服务
收入类合计 38,054.00 25,657.70 -
总计 42,670.00 26,219.62 -
二、2024 年日常关联交易的预计情况
根据公司业务发展的需要，公司预计与实际控制人及其控制的其他子公司
2024 年度发生的日常关联交易不超过 40,945.95 万元（未包含联合体投标类业
务），主要涉及提供企业安全数智化产品及定制化开发、改造、建设、运营等服
务，以及采购智能终端产品、基础技术支持与服务、办公场所租赁、物业服务等。
具体情况如下：
单位：万元
2023 年 1- 本次预计金额
占同类业
序 2024 年度 占同类业务 10 月实际发 与上年实际发
关联方 交易类型 务比例
号 预计额 比例（%） 生金额（未 生金额差异较
（%）
经审计） 大的原因
廊坊易通程商
1 务服务有限公 接受服务 393.50 8.74% 234.83 7.86% —
司
公司实际控制
2 人控制的其他 接受服务 889.21 19.76% 147.60 4.94% —
下属企业
公司实际控制
采购产品、
3 人控制的其他 1,000.00 9.52% 179.49 0.35% —
接受服务
下属企业
支出类合计 2,282.71 - 561.92 - -
燃气安全产品
新奥天然气股
销售产品、 成熟，数智化
1 份有限公司及 30,663.24 20.44% 19,784.00 28.46%
提供服务 改造需求持续
其下属子公司
增加
新绎控股有限 销售产品、
2 公司及其下属 提供技术服 4,000 2.67% 4,100.98 5.90% —
子公司 务
西藏旅游股份 销售产品、
3 有限公司及其 提供技术服 1,000 0.67% - - —
下属子公司 务
公司实际控制 销售产品、
数智化改造等
4 人控制的其他 提供技术服 3,000 2.00% 271.76 0.39%
需求增加
下属企业 务
收入类小计 38,663.24 - 24,156.74 - -
总计 40,945.95 - 24,718.66 - -
除上述日常交易外，公司预计将与新奥天然气股份有限公司及其下属子公司
根据企业/城市数智项目商机，发挥优势协同，成立联合体并共同参与项目投标，
2024 年度授权金额 5 亿元。
三、关联方介绍
与上市公
法定代
序号 公司名称 司关联关 成立时间 注册资本 控股股东名称 主营业务
表人
系
企业管理咨询；商务秘书
实际控制
廊坊易通 服务；机动车修理与维
人控制下
程商务服 2002 年 9 新奥集团股份有限 护、汽车租赁、机动车驾
1 的除本公 60 万元 尹学信
务有限公 月 公司 驶员培训、代驾服务；单
司以外的
司 位后勤管理服务；采购代
法人
理服务;办公服务等
以天然气为主的清洁能源
实际控制
ENN GROUP 项目建设，清洁能源管理
新奥天然 人控制下
1992 年 12 309,839.76 INTERNATIONAL 服务，天然气清洁能源技
2 气股份有 的除本公 王玉锁
月 万元 INVESTMENT 术研发、技术咨询、技术
限公司 司以外的 LIMITED 服务、技术转让，企业管
法人
理咨询，商务咨询服务
城市基础设施建设，能源
开发、文化、旅游业、贸
易的投资，文化园区基础
实际控制
设施建设与运营，文化旅
人控制下
新绎控股 2019 年 5 20,000 万 新奥集团股份有限 游产业项目的投资，文化
3 的除本公 王玉锁
有限公司 月 元 公司 项目创意及营运管理，健
司以外的
康养老体验，健康生活服
法人
务，城市建设用地开发整
理，房地产开发及经营，
物业管理服务
旅游业务；道路旅客运输
实际控制
经营；住宿服务；演出经
西藏旅游 人控制下
1996 年 6 22,696.55 新奥控股投资股份 纪；旅游开发项目策划咨
4 股份有限 的除本公 胡晓菲
月 万元 有限公司 询；酒店管理；组织文化
公司 司以外的
艺术交流活动；广告设
法人
计、代理
互联网信息服务；技术服
务、技术开发、技术咨
询、技术交流、技术转
让、技术推广；软件开
实际控制 发；信息咨询服务（不含
新奥新智 人控制下 许可类信息咨询服务）；区
2020 年 6 20,000 万 新奥资本管理有限
5 科技有限 的除本公 王玉锁 块链技术相关软件和服
月 元 公司
公司 司以外的 务；互联网数据服务；大
法人 数据服务；数据处理和存
储支持服务；信息系统集
成服务；智能控制系统集
成；会议及展览服务；社
会经济咨询服务；广告设
计、代理;广告制作；广告
发布；电子产品销售;计算
机软硬件及辅助设备零售
四、定价依据
公司对以上关联交易的定价政策为：有国家定价的，适用国家定价；没有国
家定价的，按照市场价格确定；没有市场价格的，按照实际成本加合理利润的原
则由双方协商定价。
五、关联交易对上市公司的影响
公司与关联人的日常关联交易是为了满足公司日常业务发展需要，根据公平、
公正、公允的市场化原则做出，为正常的持续性合作，不存在损害公司及全体股
东利益，尤其是中小股东利益的情况。公司相对于关联人在业务、人员、财务、
资产、机构等方面独立，日常关联交易亦不会对公司的独立性构成影响。
上述关联交易均是在主营业务范围内发生的，该等交易能充分利用关联方拥
有的资源和优势，实现优势互补和资源合理配置，实现合作共赢；相关的交易协
议是在平等、互利、诚实信用原则的基础上订立的，不存在损害公司和非关联股
东尤其是中小股东利益的情形，也不会影响公司的独立性，公司业务不会因此类
交易形成对关联方的依赖。
特此公告。
新智认知数字科技股份有限公司
董 事 会
2023 年 12 月 6 日