证券代码：603889         证券简称：新澳股份         公告编号：2023-059


                    浙江新澳纺织股份有限公司

                 第六届监事会第七次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况
    浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第七次会议
于 2023 年 12 月 12 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2023 年 12
月 7 日通过书面、电话等方式通知全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出
席监事 3 人。

    会议由监事会主席张焕祥主持，公司董事及高级管理人员列席会议。会议
召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项
议案进行了认真审议并做出了如下决议：

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于新增 2023 年度被担保对象及调整担保额度的议案》
    公司监事会认为：公司新增 2023 年度被担保对象及调整担保额度，有利于
满足子公司在日常经营和发展过程中对资金的需求，提高融资效率，降低融资成
本，符合公司和全体股东的利益。审议程序符合相关法律法规、规范性文件及《公
司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。

                                         浙江新澳纺织股份有限公司监事会

                                                       2023 年 12 月 13 日