证券代码：603901 证券简称：永创智能 公告编号：2023-035
转债代码：113654 转债简称：永 02 转债
杭州永创智能设备股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 17 日
(二) 股东大会召开的地点：杭州市西湖区西园七路 2 号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 217,206,120
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 44.4944
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长罗邦毅主持，采用现场投票和网络
投票相集合的方式表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》
等相关法律法规的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 4 人，董事吕婕、独立董事胡旭东、袁坚刚因工作
原因未能出席本次股东大会；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书出席本次会议，部分高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 217,204,020 99.9990 2,100 0.0010 0 0
2、 议案名称：关于公司 2022 年监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 217,204,020 99.9990 2,100 0.0010 0 0
3、 议案名称：关于公司 2022 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 217,204,020 99.9990 2,100 0.0010 0 0
4、 议案名称：关于公司 2022 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 217,204,020 99.9990 2,100 0.0010 0 0
5、 议案名称：关于公司 2022 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 217,204,020 99.9990 2,100 0.0010 0 0
6、 议案名称：关于公司 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年度预计日常
关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 924,020 99.7732 2,100 0.2268 0 0
该议案关联股东回避表决
7、 议案名称：关于公司 2023 年度申请综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 217,204,020 99.9990 2,100 0.0010 0 0.0000
8、 议案名称：关于公司 2023 年董事、监事、高级管理人员薪酬、津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 217,174,620 99.9854 31,500 0.0146 0 0.0000
9、 议案名称：关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度
财务审计机构及内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 217,204,020 99.9990 2,100 0.0010 0 0.0000
10、 议案名称：关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 217,204,020 99.9990 2,100 0.0010 0 0.0000
11、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对
象发行股票的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 217,195,420 99.9950 10,700 0.0050 0 0.0000
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上
普通股股东 216,280,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持 股 1%-5%
普通股股东 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下
普通股股东 924,020 99.7732 2,100 0.2268 0 0.0000
其中:市值
50 万以下普 73,500 97.2222 2,100 2.7778 0 0.0000
通股股东
市值 50 万以
上普通股股 850,520 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
4 关于公司 2022 年度利
924,020 99.7732 2,100 0.2268 0 0.0000
润分配预案的议案
6 关于公司 2022 年度日
常关联交易执行情况及
924,020 99.7732 2,100 0.2268 0 0.0000
2023 年 度 预 计 日 常 关
联交易的议案
7 关于公司 2023 年度申
924,020 99.7732 2,100 0.2268 0 0.0000
请综合授信额度的议案
8 关 于 公 司 2023 年 董
事、监事、高级管理人 894,620 96.5987 31,500 3.4013 0 0.0000
员薪酬、津贴的议案
9 关于续聘天健会计师事
务所（特殊普通合伙）
为公司 2023 年度财务 924,020 99.7732 2,100 0.2268 0 0.0000
审计机构及内控审计机
构的议案
10 关于公司前次募集资金
使用情况专项报告的议 924,020 99.7732 2,100 0.2268 0 0.0000
案
11 关于提请股东大会授权
董事会全权办理以简易
915,420 98.8446 10,700 1.1554 0 0.0000
程序向特定对象发行股
票的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会审议的议案事项，均获得参加表决的股东或股东代表表决通过。
2、本次股东大会涉及的关联交易事项，关联股东回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江六和律师事务所
律师：孙芸、吕荣
2、 律师见证结论意见：
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》
《证券法》《规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格、召集人
资格合法、有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。
特此公告。
杭州永创智能设备股份有限公司董事会
2023 年 5 月 18 日
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议