证券代码：603956           证券简称：威派格           公告编号：2023-070
债券代码：113608           债券简称：威派转债

               上海威派格智慧水务股份有限公司
             第三届监事会第十一次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况
    上海威派格智慧水务股份有限公司（以下简称为“公司”）第三届监事会第
十一次会议于 2023 年 10 月 27 日以现场结合通讯方式召开，会议通知及相关资
料于 2023 年 10 月 17 日通过电子邮件的方式发出。本次监事会应参加会议表决
的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人，会议由监事会主席王式状先生主持。会
议的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

    二、监事会审议情况

    经与会监事审议，一致通过如下决议：

    （一）审议通过《公司 2023 年第三季度报告》

    监事会认为：《公司 2023 年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律、
法规和中国证监会的规定。报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所
的各项规定，能真实、准确、完整地反映公司的财务状况和经营成果，不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信
息披露媒体上发布的《威派格 2023 年第三季度报告》。

    （二）审议通过《公司关于公开发行可转换公司债券募集资金投资项目延
期的议案》

    监事会认为：公司本次可转债募投项目延期事项是根据募集资金投资项目建
设进度，结合公司实际情况做出的审慎决定，不涉及项目实施主体、建设内容、
投资总额的调整，不存在影响募集资金使用计划正常进行和损害公司股东利益的


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情形，亦不会对公司的正常经营产生重大影响，符合公司长远发展需要，同意将
该项目延期至 2024 年 11 月。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信
息披露媒体上发布的《威派格关于公开发行可转换公司债券募集资金投资项目延
期的议案》（公告编号：2023-071）。


    特此公告。




                                   上海威派格智慧水务股份有限公司监事会
                                                        2023 年 10 月 28 日




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