证券代码：603977        证券简称：国泰集团          编号：2023 临 045 号


                  江西国泰集团股份有限公司
              第六届监事会第三次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况
    江西国泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三次会议于
2023 年 10 月 23 日下午 16:00 在公司会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。
会议由监事会主席胡素平先生召集并主持，会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5
名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《江西国
泰集团股份有限公司章程》等有关规定，合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    会议审议并通过了以下议案，并形成了决议：
    （一）审议通过了《公司 2023 年第三季度报告》
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    对 2023 年三季度报告进行了认真审议后，公司监事会一致认为：
    2023 年三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部
管理制度的各项规定；2023 年三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证
券交易所的各项规定；所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2023 年三季
度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与 2023 年三季度报
告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    同时，公司董事、监事和高级管理人员对 2023 年三季度报告签署了书面确认
意见，保证公司 2023 年三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不
存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《公司 2023 年第三季度报告》。
    （二）审议通过了《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》
   表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   修 订后的《公司监事会议事规则》详见公司同日在上海证券交易所网 站
（www.sse.com.cn）披露的内容。
   本议案尚需提交公司股东大会审议。
   特此公告。




                                           江西国泰集团股份有限公司监事会
                                                   二〇二三年十月二十五日