证券代码：603995          证券简称：甬金股份       公告编号：2023-054
债券代码：113636          债券简称：甬金转债



                   浙江甬金金属科技股份有限公司

             第五届董事会第三十九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况
    浙江甬金金属科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十
九次会议于2023年6月27日在公司会议室召开。本次会议以现场及通讯表决的方
式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事及高级管理人员列席本
次会议，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规
定。本次会议由董事长虞纪群先生主持，经与会董事认真审议，形成以下决议：

    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于可转债募投项目建设延期的议案》
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    表决结果：通过。


    （二）审议通过《关于拟变更公司名称并修订公司章程的议案》
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    表决结果：通过。


    （三）审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    表决结果：通过。


    三、备查文件
（一）第五届董事会第三十九次会议决议
（二）独立董事关于第五届董事会第三十九次会议相关事项的独立意见




                                       浙江甬金金属科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                   2023 年 6 月 28 日