证券代码：603995          证券简称：甬金股份         公告编号：2023-055
债券代码：113636          债券简称：甬金转债



                   浙江甬金金属科技股份有限公司

             第五届监事会第二十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况
    浙江甬金金属科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十
二次会议于2023年6月27日在公司会议室召开。本次会议以现场及通讯表决的方
式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议的召集、召开符合《中华人
民共和国公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席祁盼峰先生主
持，经监事会全体监事研究决定，形成以下决议：

    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于可转债募投项目建设延期的议案》
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    表决结果：通过。


    （二）审议通过《关于拟变更公司名称并修订公司章程的议案》
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    表决结果：通过。


    三、备查文件
    第五届监事会第二十二次会议决议
                                            浙江甬金金属科技股份有限公司
                                                                   监事会
                                                        2023 年 6 月 28 日