证券代码：603995             证券简称：甬金股份             公告编号：2023-057
债券代码：113636             债券简称：甬金转债



                    浙江甬金金属科技股份有限公司

         关于拟变更公司名称并修订《公司章程》的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    浙江甬金金属科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月27日召
开第五届董事会第三十九次会议和第五届监事会第二十二次会议，审议通过了
《关于拟变更公司名称并修订公司章程的议案》。为更全面体现公司产业布局及
公司实际情况，准确地反映公司未来战略规划，全面推动公司集团化管理进程，
公司拟对公司名称进行变更并对原《公司章程》中部分条款进行修订。该事项尚
需提交公司股东大会审议。

    一、变更公司名称的情况

    随着公司的不断发展，公司规模日益扩大，目前已拥有宽幅冷轧不锈钢、精
密冷轧不锈钢、金属层状复合材料、不锈钢水管、柱状电池专用外壳材料、钛材
等业务，并已逐步形成了集团化运营体系和管理模式，为进一步推动各板块的发
展，立足现有的产业规划和发展布局，进一步寻求新的增长点，以冷轧不锈钢产
业为主业加强其他各业务板块的集团化管理和运营，做大、做强、做优各产业集
群，打造产业发展平台，使公司成为多种产业发展的综合性企业集团。公司拟对
公司名称进行变更：

    拟将公司中文名称由“浙江甬金金属科技股份有限公司”变更为“甬金科技
集 团 股 份 有 限 公 司 ” 同 时 将 公 司 英 文 名 称 由 “ Zhejiang Yongjin Metal
Technology Co.,Ltd”变更为“Yongjin Technology Group Co., Ltd”。公司
证券简称“甬金股份”及证券代码“603995”保持不变。

    上述公司名称变更内容最终以市场监督管理部门核准的内容为准。
      二、修订《公司章程》的情况
      根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易
所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运
作》等法律法规和规范性文件，结合公司实际情况，公司对《公司章程》有关条
款进行了修订，并提请股东大会授权公司管理层就上述事项办理工商变更登记手
续，公司章程变更内容最终以市场监督管理部门核准的内容为准。修订具体内容
如下：
序号             原公司章程条款                      修改后公司章程条款

       第一条 为维护浙江甬金金属科技股份    第一条 为维护甬金科技集团股份有限公
       有限公司（以下简称“公司”）及其股   司（以下简称“公司”）及其股东和债
       东和债权人的合法权益，规范公司的组   权人的合法权益，规范公司的组织和行
  1    织和行为，根据《中华人民共和国公司   为，根据《中华人民共和国公司法》
       法》（以下简称《公司法》）、《中华   （以下简称《公司法》）、《中华人民
       人民共和国证券法》（以下简称《证券   共和国证券法》（以下简称《证券
       法》）和其他有关规定，制订本章程。   法》）和其他有关规定，制订本章程。

       第四条 公司名称
                                            第四条 公司名称
       中文名称：浙江甬金金属科技股份有限
                                            中文名称：甬金科技集团股份有限公司
  2    公司
                                            英文名称：Yongjin Technology Group
       英文名称：Zhejiang yongjin metal t
                                            Co., Ltd
       echnology Co.,Ltd

       第五条 公司住所：浙江兰溪经济开发    第五条 公司住所：浙江省兰溪市灵洞乡
  3    区创业大道 99 号                     耕头畈 999 号
       邮政编码：321100                     邮政编码：321100

       第一百五十五条 公司设总经理 1 名，   第一百五十五条 公司设总经理 1 名，由
       由董事会聘任或解聘。                 董事会聘任或解聘。
       公司设副总经理若干名，由董事会聘任   公司设副总经理 5 名，由董事会聘任或
       或解聘。                             解聘。
       董事可受聘兼任总经理、副总经理或者   董事可受聘兼任总经理、副总经理或者
  4    其他高级管理人员，但兼任总经理、副   其他高级管理人员，但兼任总经理、副
       总经理或者其他高级管理人员职务的董   总经理或者其他高级管理人员职务的董
       事以及由职工代表担任的董事，总计不   事以及由职工代表担任的董事，总计不
       得超过公司董事总数的二分之一。       得超过公司董事总数的二分之一。
       公司总经理、副总经理、董事会秘书和   公司总经理、副总经理、董事会秘书和
       财务总监为公司高级管理人员。         财务总监为公司高级管理人员。

       第一百七十八条 公司设监事会。监事    第一百七十八条 公司设监事会。监事会
       会由三名监事组成，监事会设主席一     由三名监事组成，监事会设主席一人。
  5
       人。监事会主席由全体监事过半数选举   监事会主席由全体监事过半数选举产
       产生。监事会主席召集和主持监事会会   生。监事会主席召集和主持监事会会
     议；监事会主席不能履行职务或者不履   议；监事会主席不能履行职务或者不履
     行职务的，由半数以上监事共同推举一   行职务的，由半数以上监事共同推举一
     名监事召集和主持监事会会议。         名监事召集和主持监事会会议。
     监事会应当包括股东代表和适当比例的   监事会应当包括股东代表和适当比例的
     公司职工代表，其中职工代表的比例不   公司职工代表，其中职工代表的比例为
     低于三分之一。监事会中的职工代表由   三分之一。监事会中的职工代表由公司
     公司职工通过职工代表大会、职工大会   职工通过职工代表大会、职工大会或者
     或者其他形式民主选举产生。           其他形式民主选举产生。

    原章程其他条款不变。上述事项尚需提交公司股东大会审议，审议通过后方
可生效。公司董事会将根据股东大会授权办理相关工商变更事宜。上述修订后的
《公司章程》已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。
    特此公告。




                                              浙江甬金金属科技股份有限公司
                                                                       董事会
                                                            2023 年 6 月 28 日