证券代码：603995           证券简称：甬金股份           公告编号：2023-062

债券代码：113636           债券简称：甬金转债




               浙江甬金金属科技股份有限公司
   关于可转换公司债券转股结果暨股份变动的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    重要内容提示：
    累计转股情况：截至 2023 年 6 月 30 日，累计已有 464,000 元“甬金转
债”转换为公司 A 股股票，累计转股股数为 12,844 股，占可转债转股前公司已
发行股份总额的 0.0038%。
    未转股可转债情况：截至 2023 年 6 月 30 日，“甬金转债”尚未转股的
金额为 999,536,000 元，占可转债发行总量的 99.9536%。
    本季度转股情况：本季度累计有 4,000 元“甬金转债”转换为公司 A 股
股票，本季度累计转股股数为 113 股。


    一、可转债发行上市概况
    经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]3286 号”文核准，浙江甬金金
属科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 13 日公开发行了
1,000.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 100,000.00 万元，
期限 6 年（票面利率：第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 0.80%、第四年 1.50%、
第五年 2.50%、第六年 3.00%）。
    经上海证券交易所“[2021]504 号”文同意，公司 100,000.00 万元可转换
公司债券于 2021 年 12 月 31 日起在上交所挂牌交易，债券简称“甬金转债”，
债券代码“113636”。
    根据有关规定和《浙江甬金金属科技股份有限公司公开发行可转换公司债券
募集说明书》的约定，公司该次发行的“甬金转债”自 2022 年 6 月 17 日起可转
换为公司股份，初始转股价格为 53.07 元/股。
    公司于 2022 年 5 月 6 日召开 2021 年年度股东大会，审议通过了 2021 年年
度利润分配及资本公积金转增股本的方案：以权益分派股权登记日的总股本，向
全体股东每 10 股派发现金红利 8 元（含税），同时以资本公积金向全体股东每
10 股转增 4.5 股。因上述权益分派方案的实施，自 2022 年 5 月 20 日起“甬金
转债”转股价格由 53.07 元/股调整为 36.05 元/股。
    公司于 2023 年 4 月 6 日完成向特定对象发行股份登记手续，新增股本
44,411,547 股。因上述向特定对象发行股份的实施，自 2023 年 4 月 11 日起“甬
金转债”转股价格由 36.05 元/股调整为 35.00 元/股。
    2023 年 6 月 27 日，公司披露了《关于实施 2022 年度权益分派时“甬金转
债”停止转股的提示性公告》（公告编号：2023-053），自 2022 年度权益分派
实施公告前一交易日（2023 年 6 月 30 日）至权益分派股权登记日期间，“甬金
转债”将停止转股。
    二、可转债本次转股情况
    （一）可转债转股情况
    “甬金转债”自 2023 年 4 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日期间，累计有 4,000
元“甬金转债”转换为公司 A 股股票，本季度累计转股股数为 113 股。截至 2023
年 6 月 30 日，累计已有 464,000 元“甬金转债”转换为公司 A 股股票，累计转
股股数为 12,844 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.0038%。
    （二）未转股可转债情况
    截至 2023 年 6 月 30 日，“甬金转债”尚未转股的金额为 999,536,000 元，
占可转债发行总量的 99.9536%。


    三、股本变动情况
                                                                  单位：股
                                  本 次
        变动前                                              变动后
 股份类                向特定对象 可 转
        （2023 年 3 月                  限售股解禁          （2023 年 6 月
   别                  发行股份   债 转
        31 日）                                             30 日）
                                  股
有限售
                                                  -
条件流   174,458,242    44,411,547      0                    46,543,395
                                             172,326,394
  通股
无限售
条件流   163,579,069          0        113   172,326,394     335,905,576
  通股
总股本   338,037,311    44,411,547     113        0          382,448,971
    注：2023 年 4 月 6 日，公司向特定对象发行新增的 44,411,547 股股份在中
国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成登记托管及限售手续。（详见
《向特定对象发行 A 股股票发行结果暨股本变动公告》公告编号：2023-017）
    2023 年 6 月 26 日，公司首次公开发行 A 股限售股剩余部分全部解除限售，
共计 172,326,394 股。（详见《关于首次公开发行限售股上市流通公告》公告编
号：2023-052）
    四、其它
    投资者如需了解“甬金转债”的详细情况，请查阅公司于 2021 年 12 月 9 日
在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《募集说明书》全
文及摘要。
    联系部门：公司证券办
    联系电话：0579-88988809
    联系邮箱：yongjinkeji@yjgf.com


    特此公告。




                                     浙江甬金金属科技股份有限公司董事会
                                                           2023 年 7 月 5 日