证券代码：603995          证券简称：甬金股份         公告编号：2023-067
债券代码：113636          债券简称：甬金转债



                   浙江甬金金属科技股份有限公司

               第五届董事会第四十次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况
    浙江甬金金属科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十
次会议于2023年7月28日在公司会议室召开。本次会议以现场及通讯表决的方式
召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事及高级管理人员列席本次
会议，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议由董事长虞纪群先生主持，经与会董事认真审议，形成以下决议：

    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于提议向下修正“甬金转债”转股价格的议案》
    详见公司同日披露的公告《关于董事会提议向下修正“甬金转债”转股价格
的公告》。（公告编号 2023-068）
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    表决结果：通过。


    （二）审议通过《关于拟变更公司住所、经营范围并修订<公司章程>的议案》
    详见公司同日披露的公告《关于拟变更公司住所、经营范围并修订<公司章
程>的公告》。（公告编号 2023-070）
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    表决结果：通过。


    （三）审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
    详见公司同日披露的公告《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》。
（公告编号 2023-069）
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    表决结果：通过。


    三、备查文件
    第五届董事会第四十次会议决议




                                            浙江甬金金属科技股份有限公司
                                                                   董事会
                                                        2023 年 7 月 29 日