证券代码：603995          证券简称：甬金股份         公告编号：2023-075
债券代码：113636          债券简称：甬金转债



                    甬金科技集团股份有限公司

                第五届董事会第四十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况
    甬金科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十一次
会议于2023年8月15日在公司会议室召开。本次会议以现场及通讯表决的方式召
开。本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事及高级管理人员列席本次会
议，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议由董事长虞纪群先生主持，经与会董事认真审议，形成以下决议：

    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》
    议案内容：根据《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公开发
行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号——半年度报告的内容与格式》等
有关法律法规、规章及其他规范性文件的规定和信息披露的要求，公司已经完成
了 2023 年半年度报告及摘要的编制。具体内容详见披露于上海证券交易所网站
的《甬金科技集团股份有限公司 2023 年半年度报告及摘要》。
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    表决结果：通过。


    （二）审议通过《关于公司<2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项
报告>的议案》
    议案内容：根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》、 上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，编制了《2023 年半年度募集资金存
放与使用情况的专项报告》。具体内容详见披露于上海证券交易所网站的《甬金
科技集团股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    表决结果：通过。


    三、备查文件
    第五届董事会第四十一次会议决议




                                                  甬金科技集团股份有限公司
                                                                     董事会
                                                          2023 年 8 月 16 日