湖南方盛制药股份有限公司
                                                          HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.




证券代码：603998          证券简称：方盛制药       公告编号：2023-065

              湖南方盛制药股份有限公司
          2023 年第二次临时股东大会决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    重要内容提示：

      本次会议是否有否决议案：无



     一、 会议召开和出席情况
    (一) 股东大会召开的时间：2023 年 8 月 1 日
    (二) 股东大会召开的地点：公司新厂办公大楼一楼会议室
（一）（长沙市国家高新技术产业开发区嘉运路 299 号）
    (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及
其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                           7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                 158,924,400
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总
                                                                         36.08%
数的比例（%）
    (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，
大会主持情况等。
    是。本次股东大会由公司董事会召集，董事长周晓莉女士因
公出差未出席本次会议，经过半数以上董事推选，由董事陈波先
生主持；本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的表
决方式，会议召集、召开程序、表决方式符合《公司法》及《公
司章程》等的规定。
    (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    1、 公司在任董事 6 人，出席 2 人，独立董事刘张林先生、
杜守颖女士、袁雄先生及董事周晓莉女士因公出差未出席本次会
议，均已履行请假程序；

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      2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
      3、 董事会秘书何仕先生出席了本次会议，总经理周晓莉
女士因公出差未出席本次会议，已履行请假程序，其他高管均列
席了本次会议。
      二、 议案审议情况
      (一) 非累积投票议案
      1、 议案名称：关于修改《公司章程》的议案
      审议结果：通过
      表决情况：
                   同意                反对               弃权
 股东类型
               票数     比例（%） 票数 比例（%）    票数 比例（%）
     A股    158,909,200   99.99 15,200      0.01        0       0

      (二) 关于议案表决的有关情况说明
      上述议案已经出席股东大会的股东及股东代理人所持有表
决权股份总数的 2/3 以上通过。
      三、 律师见证情况
      1、 本次股东大会见证的律师事务所：湖南启元律师事务
所
      律师：张颖琪、刘子佳
      2、 律师见证结论意见：
      公司 2023 年第二次临时股东大会的召集和召开程序符合相
关法律、法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的
有关规定；出席公司 2023 年第二次临时股东大会的人员资格、
召集人资格合法有效；公司 2023 年第二次临时股东大会的表决
程序、表决结果合法有效。
      特此公告。

                               湖南方盛制药股份有限公司董事会
                                                   2023 年 8 月 1 日

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     上网公告文件
   经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
     报备文件
   经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大
会决议




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