湖南方盛制药股份有限公司
                                                      HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.




证券代码：603998          证券简称：方盛制药        公告编号：2023-088

               湖南方盛制药股份有限公司
           第五届监事会第十一次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    湖南方盛制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监
事会第十一次会议于 2023 年 10 月 24 日下午 16:00 在公司新厂
办公大楼一楼会议室（一）召开。会议通知已于 2023 年 10 月
14 日以书面形式告知全体监事。本次会议由公司监事会主席肖
满女士召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。
公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议召开符合法律、法规、
规章及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议审议并
通过了以下议案：
     一、关于公司 2023 年第三季度报告的议案
    经审核,监事会认为董事会编制和审议公司 2023 年第三季
度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内
容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    该议案表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通
过。
     二、关于放弃优先受让权的议案
    本议案详细内容见本公告披露之日在《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券时报》、《证券日报》与上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）刊登的公司 2023-089 号公告。
    该议案表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通
过。
    特此公告
                           湖南方盛制药股份有限公司监事会
                                          2023 年 10 月 25 日
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