湖南方盛制药股份有限公司
                                                      HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.




证券代码：603998          证券简称：方盛制药        公告编号：2023-105

           湖南方盛制药股份有限公司
   第五届监事会 2023 年第六次临时会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



     湖南方盛制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监
事会 2023 年第六次临时会议于 2023 年 12 月 25 日 16:30 在新厂
办公大楼一楼会议室（一）以现场表决的方式召开。会议通知已
于 2023 年 12 月 25 日以书面形式告知全体监事。本次会议由公
司监事会主席肖满女士召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际
出席监事 3 人。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议召开
符合法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定，会议合法、
有效。会议审议并通过了以下议案：
       一、关于豁免第五届监事会 2023 年第六次临时会议通知期
限的议案
     因工作需要，经监事会主席提议，并经全体监事审议和表决，
同意豁免第五届监事会 2023 年第六次临时会议通知期限，不再
提前三日发出会议通知，决定 2023 年 12 月 25 日召开第五届监
事会 2023 年第六次临时会议。
     该议案表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通
过。
       二、关于签署《借款合同之补充协议二》的议案
     本议案详细内容见本公告披露之日在《证券时报》、《上海
证券报》、《中国证券报》、《证券日报》与上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）刊登的公司 2023-106 号公告。
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                                             HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.




    该议案表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通
过。
    特此公告


                          湖南方盛制药股份有限公司监事会
                                         2023 年 12 月 26 日




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