证券代码：605005          证券简称：合兴股份        公告编号：2023-053


                   合兴汽车电子股份有限公司

            关于向不特定对象发行可转换公司债券

      上海证券交易所上市审核委员会审议结果的公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
  陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    上海证券交易所（以下简称“上交所”）上市审核委员会于 2023 年 10 月 26
日召开 2023 年第 92 次审议会议，对合兴汽车电子股份有限公司（以下简称“公
司”）向不特定对象发行可转换公司债券的申请进行了审核。会议审议结果为暂
缓审议，并提出了需进一步落实事项：

    1.请发行人结合市场同类细分产品售价、成本、性能指标、应用领域等影响
毛利率的主要因素，量化分析发行人消费类电子产品毛利率高于同行业可比公司
的原因及合理性。请保荐人核查并发表明确意见。

    2.请发行人结合公司所处行业产品更新速度、公司经营策略、产品生产及备
货周期等，说明发行人报告期内库存商品、在制模具、经营性现金流量等发生较
大波动、存货周转率与同行业可比公司存在差异的原因及合理性。请保荐人核查
并发表明确意见。

    3.请发行人详细说明前次募投项目实现效益的测算依据、过程和结果，相关
在建工程转固或其他转出情况，前次募投项目实施和实现效益的相关信息披露是
否真实准确完整。请保荐人核查并发表明确意见。

    公司将与相关中介机构对上述事项进行落实及回复。公司本次向不特定对象
发行可转换公司债券事项尚需通过上交所审核，并获得中国证券监督管理委员会
（以下简称“中国证监会”）注册后方可实施。最终能否通过上交所审核并经中国
证监会注册通过及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的审核进展情况，
及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。


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特此公告

               合兴汽车电子股份有限公司

                        董事会

                  2023 年 10 月 27 日




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