证券代码：605007 证券简称：五洲特纸 公告编号：2023-069
债券代码：111002 债券简称：特纸转债
五洲特种纸业集团股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 7 月 7 日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省衢州市东港四路 1 号二楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 27
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 323,491,588
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 80.7603
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长赵磊先生主持会议，会议采用现场
投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《公司
法》《公司章程》《股东大会议事规则》等相关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书出席本次会议；公司部分高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 13,435,659 99.9985 200 0.0015 0 0.0000
2、 关于 2023 年向特定对象发行股票方案的议案
2.01 议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 13,415,659 99.8496 200 0.0014 20,000 0.1490
2.02 议案名称：发行方式和发行时间
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 13,415,659 99.8496 200 0.0014 20,000 0.1490
2.03 议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 13,415,659 99.8496 200 0.0014 20,000 0.1490
2.04 议案名称：发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 13,415,659 99.8496 200 0.0014 20,000 0.1490
2.05 议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 13,415,659 99.8496 200 0.0014 20,000 0.1490
2.06 议案名称：限售期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 13,415,659 99.8496 200 0.0014 20,000 0.1490
2.07 议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 13,415,659 99.8496 200 0.0014 20,000 0.1490
2.08 议案名称：本次发行前滚存未分配利润的安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 13,415,659 99.8496 200 0.0014 20,000 0.1490
2.09 议案名称：募集资金金额及用途
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 13,415,659 99.8496 200 0.0014 20,000 0.1490
2.10 议案名称：本次发行的决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 13,415,659 99.8496 200 0.0014 20,000 0.1490
3、 议案名称：关于 2023 年向特定对象发行股票预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 13,415,659 99.8496 200 0.0014 20,000 0.1490
4、 议案名称：关于 2023 年向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 13,415,659 99.8496 200 0.0014 20,000 0.1490
5、 议案名称：关于 2023 年向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报
告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 13,415,659 99.8496 200 0.0014 20,000 0.1490
6、 议案名称：关于公司向特定对象发行股票涉及关联交易事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 13,415,659 99.8496 200 0.0014 20,000 0.1490
7、 议案名称：关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 13,415,659 99.8496 200 0.0014 20,000 0.1490
8、 议案名称：关于前次募集资金使用情况报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 323,471,388 99.9937 200 0.0000 20,000 0.0063
9、 议案名称：关于公司 2023 年向特定对象发行股票摊薄即期回报与填补措施
及相关主体承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 13,415,659 99.8496 200 0.0014 20,000 0.1490
10、 议案名称：关于未来三年（2023-2025 年）股东分红回报规划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 13,415,659 99.8496 200 0.0014 20,000 0.1490
11、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次向
特定对象发行股票相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 13,415,659 99.8496 200 0.0014 20,000 0.1490
12、 议案名称：关于 2023 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 323,471,388 99.9937 200 0.0000 20,000 0.0063
13、 议案名称：关于 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 323,471,388 99.9937 200 0.0000 20,000 0.0063
14、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激
励计划有关事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 323,471,388 99.9937 200 0.0000 20,000 0.0063
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案名称 同意 反对 弃权
议案
票数 比例 票数 比例 票数 比例
序号
（%） （%） （%）
关于公司符
合向特定对
1 13,435,659 99.9985 200 0.0015 0 0.0000
象发行股票
条件的议案
发行股票的
2.01 13,415,659 99.8496 200 0.0014 20,000 0.1490
种类和面值
发行方式和
2.02 13,415,659 99.8496 200 0.0014 20,000 0.1490
发行时间
定 价 基 准
日、发行价
2.03 13,415,659 99.8496 200 0.0014 20,000 0.1490
格及定价原
则
2.04 发行对象及 13,415,659 99.8496 200 0.0014 20,000 0.1490
认购方式
2.05 发行数量 13,415,659 99.8496 200 0.0014 20,000 0.1490
2.06 限售期 13,415,659 99.8496 200 0.0014 20,000 0.1490
2.07 上市地点 13,415,659 99.8496 200 0.0014 20,000 0.1490
本次发行前
2.08 滚存未分配 13,415,659 99.8496 200 0.0014 20,000 0.1490
利润的安排
募集资金金
2.09 13,415,659 99.8496 200 0.0014 20,000 0.1490
额及用途
本次发行的
2.10 13,415,659 99.8496 200 0.0014 20,000 0.1490
决议有效期
关于 2023 年
向特定对象
3 13,415,659 99.8496 200 0.0014 20,000 0.1490
发行股票预
案的议案
关于 2023 年
向特定对象
发行股票方
4 13,415,659 99.8496 200 0.0014 20,000 0.1490
案的论证分
析报告的议
案
关于 2023 年
向特定对象
发行股票募
5 集资金使用 13,415,659 99.8496 200 0.0014 20,000 0.1490
的可行性分
析报告的议
案
关于公司向
特定对象发
6 行股票涉及 13,415,659 99.8496 200 0.0014 20,000 0.1490
关联交易事
项的议案
关于公司与
特定对象签
署附条件生
7 13,415,659 99.8496 200 0.0014 20,000 0.1490
效的股份认
购协议的议
案
关于前次募
集资金使用
8 13,415,659 99.8496 200 0.0014 20,000 0.1490
情况报告的
议案
9 关 于 公 司 13,415,659 99.8496 200 0.0014 20,000 0.1490
2023 年向特
定对象发行
股票摊薄即
期回报与填
补措施及相
关主体承诺
的议案
关于未来三
年
（ 2023-2025
10 13,415,659 99.8496 200 0.0014 20,000 0.1490
年）股东分
红回报规划
的议案
关于提请股
东大会授权
董事会或董
事会授权人
11 士办理本次 13,415,659 99.8496 200 0.0014 20,000 0.1490
向特定对象
发行股票相
关事宜的议
案
关于 2023 年
限制性股票
激 励 计 划
12 13,415,659 99.8496 200 0.0014 20,000 0.1490
（草案）及
其摘要的议
案
关于 2023 年
限制性股票
13 激励计划实 13,415,659 99.8496 200 0.0014 20,000 0.1490
施考核管理
办法的议案
关于提请股
东大会授权
董事会办理
公司 2023 年
14 13,415,659 99.8496 200 0.0014 20,000 0.1490
限制性股票
激励计划有
关事项的议
案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议议案 1-议案 7，议案 9-议案 11，关联股东赵磊、赵晨佳、赵云
福、林彩玲对本议案回避表决，关联股东合计持有 310,055,729 股，该等股份不
计入议案 1-议案 7，议案 9-议案 11 出席会议所有股东所持有效表决权股份总数。
2、本次会议议案 1-议案 14 为特别决议议案，获得出席会议的股东或股东代
表所持有表决权的 2/3 以上审议通过。全部议案均表决通过。
3、本次会议议案 1-议案 14 已对中小投资者表决情况进行单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所
律师：卢丽莎、朱浩
2、 律师见证结论意见：
贵公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及
表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议所通过的
决议合法有效。
特此公告。
五洲特种纸业集团股份有限公司董事会
2023 年 7 月 8 日
上网公告文件
国浩律师（杭州）事务所关于五洲特种纸业集团股份有限公司2023年第二次
临时股东大会法律意见书
报备文件
五洲特种纸业集团股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议