证券代码：605007          证券简称：五洲特纸          公告编号：2023-071

债券代码：111002          债券简称：特纸转债



              五洲特种纸业集团股份有限公司
    关于变更注册资本并完成工商变更登记的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、基本情况
    五洲特种纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 20
日、2023 年 5 月 12 日分别召开第二届董事会第十五次会议、2022 年年度股东大
会会议，均审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》，变更
最终以登记机关核准的内容为准。内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日在上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《五洲特种纸业集团股份有限公司关于变
更注册资本并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-039）。
    近日公司已完成注册资本变更、 公司章程》修订等相关工商变更登记手续，
并取得了浙江省市场监督管理局换发的《营业执照》。相关登记信息如下：
    名称：五洲特种纸业集团股份有限公司
    统一社会信用代码：91330803670291361P
    类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
    法定代表人：赵磊
    注册资本：肆亿零伍拾伍万贰仟柒佰贰拾元
    成立日期：2008 年 01 月 09 日
    住所：浙江省衢州市衢江区通波北路 1 号
    经营范围：机制纸和纸制品的制造及销售；造纸专用设备的设计、制造、安
装及相关技术服务；机械零部件加工及设备修理；纸浆销售；货物进出口（法律
 法规限制的除外，应当取得许可证的凭许可证经营）。（依法须经批准的项目，
 经相关部门批准后方可开展经营活动）
       二、其他说明
       公司在办理公司变更登记过程中，根据浙江省市场监督管理局的规范性要求，
 对《公司章程》部分条款调整了相应措辞，具体情况如下：

                               公司章程调整前后对照表

                    调整前                                    调整后

第一百二十九条 公司设总经理 1 名，由董事
                                           第一百二十九条 公司设总经理 1 名，由董事
会聘任或解聘。
                                           会聘任或解聘。
公司设副总经理若干名，由董事会聘任或解
                                           公司设副总经理 3 名，由董事会聘任或解聘。
聘。
                                           董事会聘任的公司总经理、副总经理、财务总
董事会聘任的公司总经理、副总经理、财务总
                                           监、董事会秘书及由总经理提请董事会认定的
监、董事会秘书及由总经理提请董事会认定的
                                           其他高级管理人员为公司高级管理人员。
其他高级管理人员为公司高级管理人员。

       除上述条款调整外，《公司章程》其他条款不变。调整后的内容与公司第二
 届董事会第十五次会议和 2022 年年度股东大会审议通过的《公司章程》不存在
 实质性差异。


       特此公告。


                                           五洲特种纸业集团股份有限公司董事会

                                                                 2023 年 7 月 8 日