证券代码：605007          证券简称：五洲特纸         公告编号：2023-073
债券代码：111002          债券简称：特纸转债



              五洲特种纸业集团股份有限公司
           第二届董事会第十八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况
    五洲特种纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八
次会议于 2023 年 8 月 10 日（星期四）在公司会议室以现场结合通讯的方式召
开。会议通知已于 2023 年 7 月 31 日通过电子邮件的方式送达各位董事。本次会
议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。
    会议由董事长赵磊先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席本次会议。
会议召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    与会董事以记名投票方式，审议通过了如下决议：
    （一）审议通过《关于 2023 年半年度报告及其摘要的议案》
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《五
洲特种纸业集团股份有限公司 2023 年半年度报告》《五洲特种纸业集团股份有限
公司 2023 年半年度报告摘要》。
    （二）审议通过《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
的议案》
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《五


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洲特种纸业集团股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》（公告编号：2023-075）。
    （三）审议通过《关于新增 2023 年度日常关联交易预计的议案》
    同意公司新增 2023 年度日常关联交易预计。关联董事赵磊、赵晨佳、赵云
福、林彩玲回避表决此议案。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    公司独立董事对本议案进行事前审核，并发表了明确同意的事前认可意见和
独立意见。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《五
洲特种纸业集团股份有限公司关于新增 2023 年度日常关联交易预计的公告》（公
告编号：2023-076）。
    （四）审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》
    鉴于公司本激励计划激励对象中 1 人因离职原因失去授予资格、5 人因个人
原因放弃拟获授的全部股票、2 人因个人原因放弃拟获授的部分股票，公司董事
会根据 2023 年第二次临时股东大会的授权，对本激励计划相关事项进行调整。
本次调整后，本激励计划授予的激励对象由 118 人调整为 112 人，授予的限制性
股票数量由 352.30 万股调整为 333.90 万股。
    除上述调整内容外，本激励计划其他内容与公司 2023 年第二次临时股东大
会审议通过的 2023 年限制性股票激励计划的内容一致。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《五
洲特种纸业集团股份有限公司关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的
公告》（公告编号：2023-077）。
    （五）审议通过《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性
股票的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》《五洲特种纸业集团股份有限公司 2023
年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定以及公司 2023 年第二次临时股东大
会的授权，董事会认为公司 2023 年限制性股票激励计划规定的限制性股票授予


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条件已成就，确定本激励计划的授予日为 2023 年 8 月 10 日。向 112 名激励对象
授予限制性股票 333.90 万股，授予价格为 7.28 元/股。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《五
洲特种纸业集团股份有限公司关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予
限制性股票的公告》（公告编号：2023-078）。


    特此公告。



                                     五洲特种纸业集团股份有限公司董事会

                                                         2023 年 8 月 11 日




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