证券代码：605007          证券简称：五洲特纸         公告编号：2023-074
债券代码：111002          债券简称：特纸转债



              五洲特种纸业集团股份有限公司
           第二届监事会第十五次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况
    五洲特种纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五
次会议于 2023 年 8 月 10 日（星期四）在公司会议室以现场的方式召开。会议通
知已于 2023 年 7 月 31 日通过电子邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监
事 3 人，实际出席监事 3 人。
    会议由监事会主席王晓明先生主持，董事会秘书及证券事务代表列席本次会
议。会议召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    与会监事以记名投票方式，审议通过了如下决议：
    （一）审议通过《关于 2023 年半年度报告及其摘要的议案》
    监事会认为：公司 2023 年半年度报告在所有重大方面按照《中华人民共和
国公司法》《上市公司信息披露管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与
格式准则第 3 号——半年度报告的内容与格式》等相关规定编制，能够保证 2023
年半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，披露简单清晰、通俗易懂。未发现参与公司 2023 年半年度报告编制和审议
的人员有违反保密规定的行为。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《五
洲特种纸业集团股份有限公司 2023 年半年度报告》《五洲特种纸业集团股份有限


                                    1
公司 2023 年半年度报告摘要》。
    （二）审议通过《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
的议案》
    监事会认为：公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券
交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》等法律法规的规定，严格执行专户存储使用募集资金，履行信
息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募
集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。一致同意
2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《五
洲特种纸业集团股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》（公告编号：2023-075）。
    （三）审议通过《关于新增 2023 年度日常关联交易预计的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《五
洲特种纸业集团股份有限公司关于新增 2023 年度日常关联交易预计的公告》（公
告编号：2023-076）。
    （四）审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》
    监事会认为：
    公司本次对激励计划相关事项的调整符合《上市公司股权激励管理办法》 以
下简称“《管理办法》”）《五洲特种纸业集团股份有限公司 2023 年限制性股票激
励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》（草案）”）等相关规定，不存在损害公
司和股东利益的情形。本次调整在公司 2023 年第二次临时股东大会的授权范围
内，调整程序合法、合规。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《五
洲特种纸业集团股份有限公司关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的
公告》（公告编号：2023-077）、《五洲特种纸业集团股份有限公司 2023 年限制性


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股票激励计划授予激励对象名单（授予日）》。
    （五）审议通过《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性
股票的议案》
    监事会认为：
    1、除 1 人因离职原因失去授予资格、5 人因个人原因放弃拟获授的全部股
票、2 人因个人原因放弃拟获授的部分股票外，本次授予的激励对象与公司 2023
年第二次临时股东大会批准的公司《激励计划》（草案）中规定的激励对象相符。
    2、本次授予的激励对象符合《管理办法》《激励计划》（草案）规定的激励
对象范围，不存在《管理办法》规定的不得成为激励对象的情形，其作为本激励
计划激励对象的主体资格合法、有效，本激励计划规定的授予条件均已成就，同
意确定 2023 年 8 月 10 日为授予日，向符合条件的 112 名激励对象授予 333.90
万股限制性股票，授予价格为 7.28 元/股。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《五
洲特种纸业集团股份有限公司关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予
限制性股票的公告》（公告编号：2023-078）。


    特此公告。



                                        五洲特种纸业集团股份有限公司监事会

                                                          2023 年 8 月 11 日




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