证券代码：605007          证券简称：五洲特纸         公告编号：2023-096
债券代码：111002         债券简称：特纸转债



              五洲特种纸业集团股份有限公司
          第二届监事会第十八次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况

    五洲特种纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）单独持有 29.61%股份
的股东赵磊于 2023 年 11 月 23 日提出《关于在五洲特种纸业集团股份有限公司
2023 年第三次临时股东大会增加临时提案的函》，监事会根据相关法律法规及公
司实际情况，同日将第二届监事会第十八次会议通知通过电子邮件的方式送达各
位监事，会议定于 2023 年 11 月 24 日（星期五）在公司会议室以现场的方式召
开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

    会议由监事会主席王晓明先生主持，董事会秘书及证券事务代表列席本次会
议。会议召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    与会监事以记名投票方式，审议通过了如下决议：

    （一）审议通过《关于增加 2023 年度对外担保额度的议案》

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《五
洲特种纸业集团股份有限公司关于增加对外担保额度的公告》（公告编号：2023-
097）。


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特此公告。



                 五洲特种纸业集团股份有限公司监事会

                                  2023 年 11 月 25 日




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