证券代码：605007           证券简称：五洲特纸          公告编号：2023-095
债券代码：111002           债券简称：特纸转债



              五洲特种纸业集团股份有限公司
         第二届董事会第二十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




    一、董事会会议召开情况

    五洲特种纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）单独持有 29.61%股份
的股东赵磊于 2023 年 11 月 23 日提出《关于在五洲特种纸业集团股份有限公司
2023 年第三次临时股东大会增加临时提案的函》（以下简称“《临时提案的函》”），
董事会收到《临时提案的函》后同日将第二届董事会第二十一次会议通知通过电
子邮件的方式送达各位董事，会议定于 2023 年 11 月 24 日（星期五）在公司会
议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。

    会议由董事长赵磊先生主持，公司全体监事和部分高级管理人员列席本次会
议。会议召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    与会董事以记名投票表决方式，审议通过了如下决议：

    （一）审议通过《关于增加 2023 年度对外担保额度的议案》

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《五
洲特种纸业集团股份有限公司关于增加对外担保额度的公告》（公告编号：2023-

                                       1
097）。



    特此公告。



                 五洲特种纸业集团股份有限公司董事会

                                  2023 年 11 月 25 日




                 2