证券代码：605033 证券简称：美邦股份 公告编号：2023-050
陕西美邦药业集团股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 6 月 15 日
(二) 股东大会召开的地点：陕西省西安市经济技术开发区草滩三路石羊工业
园区 A19 号楼陕西美邦药业集团股份有限公司三楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 101,400,000
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 73.5886
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，
会议由董事长张少武先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公
司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 101,400,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：关于修订公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案
2.01 本次发行证券的种类
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 101,400,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.02 议案名称：发行规模
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 101,400,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.03 议案名称：票面金额和发行价格
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 101,400,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.04 议案名称：债券期限
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 101,400,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.05 议案名称：债券利率
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 101,400,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.06 议案名称：还本付息的期限和方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 101,400,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.07 议案名称：转股期限
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 101,400,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.08 议案名称：转股价格的确定及其调整
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 101,400,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.09 议案名称：转股价格的向下修正条款
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 101,400,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.10 议案名称：转股股数确定方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 101,400,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.11 议案名称：赎回条款
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 101,400,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.12 议案名称：回售条款
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 101,400,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.13 议案名称：转股年度有关股利的归属
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 101,400,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.14 议案名称：发行方式及发行对象
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 101,400,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.15 议案名称：向原股东配售的安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 101,400,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.16 议案名称：债券持有人及债券持有人会议相关事项
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 101,400,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.17 议案名称：募集资金存管
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 101,400,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.18 议案名称：担保事项
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 101,400,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.19 议案名称：评级事项
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 101,400,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.20 议案名称：本次募集资金用途及实施方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 101,400,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.21 议案名称：本次发行可转换公司债券方案的有效期限
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 101,400,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：关于修订公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 101,400,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报
告>的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 101,400,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：关于修订公司<向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用
可行性分析报告>的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 101,400,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 101,400,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：关于修订公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与
填补措施及相关主体承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 101,400,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称：关于修订<可转换公司债券持有人会议规则>的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 101,400,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向
不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 101,400,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、 议案名称：关于公司未来三年（2023 年-2025 年）股东分红回报规划的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 101,400,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 关于公司符合向 16,400,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
不特定对象发行
可转换公司债券
条件的议案
2.00 关于修订公司向 16,400,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
不特定对象发行
可转换公司债券
方案的议案
2.01 本次发行证券的 16,400,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
种类
2.02 发行规模 16,400,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.03 票面金额和发行 16,400,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
价格
2.04 债券期限 16,400,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.05 债券利率 16,400,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.06 还本付息的期限 16,400,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
和方式
2.07 转股期限 16,400,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.08 转股价格的确定 16,400,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
及其调整
2.09 转股价格的向下 16,400,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
修正条款
2.10 转股股数确定方 16,400,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
式
2.11 赎回条款 16,400,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.12 回售条款 16,400,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.13 转股年度有关股 16,400,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
利的归属
2.14 发行方式及发行 16,400,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
对象
2.15 向原股东配售的 16,400,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
安排
2.16 债券持有人及债 16,400,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
券持有人会议相
关事项
2.17 募集资金存管 16,400,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.18 担保事项 16,400,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.19 评级事项 16,400,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.20 本次募集资金用 16,400,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
途及实施方式
2.21 本次发行可转换 16,400,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
公司债券方案的
有效期限
3 关于修订公司向 16,400,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
不特定对象发行
可转换公司债券
预案的议案
4 关于公司<向不 16,400,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
特定对象发行可
转换公司债券方
案的论证分析报
告>的议案
5 关于修订公司< 16,400,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
向不特定对象发
行可转换公司债
券募集资金使用
可行性分析报
告>的议案
6 关于公司前次募 16,400,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
集资金使用情况
报告的议案
7 关于修订公司向 16,400,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
不特定对象发行
可转换公司债券
摊薄即期回报与
填补措施及相关
主体承诺的议案
8 关于修订<可转 16,400,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
换公司债券持有
人会议规则>的
议案
9 关于提请股东大 16,400,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
会授权董事会及
董事会授权人士
全权办理本次向
不特定对象发行
可转换公司债券
相关事宜的议案
10 关于公司未来三 16,400,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
年 （ 2023 年
-2025 年）股东
分红回报规划的
议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案中，议案 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10 为特别决议议案, 获得
出席本次股东大会的股东及股东代表所持有表决权股份总数三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：赵威、刘亚楠
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》、《公司
法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；出席会议人员资格合法有效，
召集人资格合法有效；表决程序和表决结果合法有效；本次股东大会形成的决议
合法有效。
特此公告。
陕西美邦药业集团股份有限公司董事会
2023 年 6 月 16 日
