证券代码：605033           证券简称：美邦股份           公告编号：2023-069



                 陕西美邦药业集团股份有限公司

               关于为全资子公司提供担保的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    重要内容提示:

     被担保人名称：陕西农盛和作物科学有限公司（以下简称“农盛和”），
是陕西美邦药业集团股份有限公司（以下简称“美邦股份”或“公司”）的全资
子公司。
     本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为人民币
6,000.00 万元。截止本公告披露日，公司为农盛和提供的实际担保余额为人民
币 6,000.00 万元（含本次担保）。
     本次担保是否有反担保：无
     对外担保逾期的累计数量：无



    一、本次担保情况概述

    （一）本次担保基本情况

    近日，美邦股份全资子公司农盛和，与北京银行股份有限公司西安分行（以
下简称“北京银行”）签署《综合授信合同》，最高授信额度 6,000.00 万元，
授信期间为自合同订立日起两年，用于正常经营的业务需要；美邦股份与北京银
行签订《最高额保证合同》，为农盛和提供 6,000.00 万元连带责任保证担保。

    （二）本次担保事项履行的内部决策程序

    公司已于 2023 年 4 月 18 日和 2023 年 5 月 17 日分别召开了第二届董事会第
二十一次会议、2022 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2023 年度为子公司
提供担保预计的议案》，同意公司 2023 年度为子公司拟提供合计不超过 66,000.00
万元的担保额度，用于满足公司及合并报表范围内全资子公司的日常生产经营及
业务发展需要。具体情况详见公司于 2023 年 4 月 21 日、2023 年 5 月 18 日披露
的《陕西美邦药业集团股份有限公司关于公司 2023 年度为子公司提供担保预计
的公告》 （公告编号：2023-034）、《陕西美邦药业集团股份有限公司 2022 年
年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-038）。
    本次担保前，扣除已履行到期的担保，公司为农盛和提供的担保余额为人民
币 0 万元，可用担保额度为人民币 9,000.00 万元；本次担保后，公司为农盛和提
供的担保余额为人民币 6,000.00 万元，可用担保额度为人民币 3,000.00 万元。

    二、被担保人基本情况

    1、被担保人：陕西农盛和作物科学有限公司
    2、成立时间：2014 年 12 月 15 日
    3、注册地点：西安经济技术开发区草滩三路石羊工业园 A19 号楼 2 楼
    4、法定代表人：于忠刚
    5、注册资本：1800 万元
    6、经营范围：一般项目：农业机械销售；肥料销售；农副产品销售。(除依
法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目：农药批发；
货物进出口；技术进出口。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动，具体经营项目以审批结果为准)
    7、与公司的关系：陕西美邦药业集团股份有限公司的全资子公司
    8、财务情况：农盛和信用状况良好，无影响其偿债能力的重大或有事项。
主要财务指标如下：
                                                单位：万元   币种：人民币
     财务指标              2023 年 9 月 30 日        2022 年 12 月 31 日
                             （未经审计）               （经审计）
      总资产                   19,319.94                  21,263.21
      净资产                   10,234.19                   8,594.69
        负债                    9,085.75                  12,668.52
                           2023 年 9 月 30 日        2022 年 12 月 31 日
                             （未经审计）               （经审计）
     营业收入                  18,379.44                  33,237.18
         净利润                     1,639.50                 1,221.97

    三、担保协议主要内容


 被担保人     债权人     担保方式        担保金额           担保期限

                  北京   连带责任        人民币       自主合同下被担保债务的
  农盛和
                  银行   保证担保     6,000.00 万元     履行期届满之日起三年

   四、担保的必要性和合理性

    本次担保事项为公司对全资子公司在银行申请授信提供的担保，公司对其日
常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况，担保风险可控。


    五、董事会意见

    公司于 2023 年 4 月 18 日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关
于公司 2023 年度为子公司提供担保预计的议案》，公司为全资子公司提供担保，
支持各子公司经营和持续发展，提高决策效率，符合公司及全体股东的利益。


    六、独立董事意见
    公司 2023 年度担保的对象均为合并范围内的子公司，公司对其日常经营具
有实际控制权，担保风险在公司可控范围内；公司 2023 年度担保计划符合公司
实际生产经营和战略发展的需要，有利于保障公司及子公司的资金需求，优化资
金结构，符合公司整体利益，不会影响公司的整体经营能力；本次担保事项符合
相关法律、法规及《公司章程》与《对外担保管理制度》的有关规定，且对本次
担保事项执行了相关审批决策程序，不存在损害公司和全体股东，尤其是中小股
东利益的情形。公司独立董事一致同意公司 2023 年度为子公司提供担保预计的
议案。

    七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    截至本公告披露日，扣除已履行完毕的担保，公司实际为合并报表范围内全
资子公司提供的担保余额合计 6,000.00 万元, 占公司最近一期经审计净资产的
7.94%，除上述担保外，公司及子公司不存在对合并报表范围外的主体提供担保，
无逾期对外担保及涉及诉讼担保。
特此公告。



             陕西美邦药业集团股份有限公司董事会


                            2023 年 10 月 31 日