证券代码：605056         证券简称：咸亨国际          公告编号：2023-033


                   咸亨国际科技股份有限公司
            第二届监事会第二十次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况
    咸亨国际科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十次会
议于 2023 年 7 月 23 日以邮件方式发出会议通知，并于 2023 年 7 月 28 日在杭
州市上城区江城路 889 号 E10 室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席监
事 3 名，实际出席 3 名，会议由监事会主席张丽萍女士主持，高级管理人员列席
了本次会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《咸
亨国际科技股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。经各位监事认真
审议，会议形成了如下决议：


    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于调整及变更部分募集资金投资项目的议案》
    监事会认为：本次调整及变更部分募投项目符合公司实际情况和长远发展战
略，有利于提高募集资金使用效率，未发现存在损害公司和股东利益的情形，相关
决策、审议程序符合中国证监会和上海证券交易所的相关法律、法规和规范性文件
的要求。因此，监事会同意本次调整及变更部分募投项目的事项，并同意将该议案
提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调
整及变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2023-035）。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》
    监事会认为：公司使用闲置募集资金临时补充流动资金，符合《上市公司监
管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》的相关规定，并严
格履行了相关程序，该事项不存在改变或变相改变募集资金投向的情况，且有利
于提高募集资金使用效率，降低财务费用，符合公司和全体股东的利益，我们一
致同意公司使用闲置募集资金临时补充流动资金。
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使
用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-037）。

    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （三）审议通过《关于使用募集资金向全资子公司提供借款或增资用于实施
募投项目的议案》
    监事会认为：公司本次使用募集资金向全资子公司提供借款或增资用于实施
募投项目，主要是基于募投项目的建设需要，有利于推动募投项目的顺利实施，
符合募集资金使用计划。上述事项与决策程序符合《上市公司监管指引第 2 号—
—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，不存在损害公司及股
东利益的情形。
    因此，监事会同意公司使用募集资金向相关实施主体提供借款或增资并用于
募投项目的实施。
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使
用募集资金向全资子公司提供借款或增资用于实施募投项目的公告》（公告编号：
2023-038）。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票


    特此公告。




                                          咸亨国际科技股份有限公司监事会

                                                        2023 年 7 月 29 日