证券代码：605056              证券简称：咸亨国际         公告编号：2023-032


                   咸亨国际科技股份有限公司
             第二届董事会第二十七次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况
    咸亨国际科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十七次会
议于 2023 年 7 月 23 日以邮件方式发出会议通知，并于 2023 年 7 月 28 日在杭州
市上城区江城路 889 号 E10 室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董
事 8 名，实际出席董事 8 名，会议由董事长王来兴先生主持，全体监事及高级管理人
员列席会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《咸亨国际
科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法、有
效。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：


    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于调整及变更部分募集资金投资项目的议案》
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整
及变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2023-035）。
    表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    独立董事对该项议案发表了一致同意的独立意见。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （二）审议通过《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登
记的议案》
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更
公司经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》 公告编号：2023-036）。
    表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用
部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-037）。
    表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    独立董事对该项议案发表了一致同意的独立意见。
    （四）审议通过《关于使用募集资金向全资子公司提供借款或增资用于实施募
投项目的议案》
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用
募集资金向全资子公司提供借款或增资用于实施募投项目的公告》（公告编号：2023-
038）。
    表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    独立董事对该项议案发表了一致同意的独立意见。
    （五）审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开
2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-034）。
    表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。


   特此公告。



                                                  咸亨国际科技股份有限公司董事会

                                                                2023 年 7 月 29 日