证券代码：605056              证券简称：咸亨国际          公告编号：2023-066


                     咸亨国际科技股份有限公司
                第三届董事会第三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



      一、董事会会议召开情况
      咸亨国际科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议
  于 2023 年 11 月 10 日以邮件方式发出会议通知，并 2023 年 11 月 15 日在杭州市
  拱墅区咸亨科技大厦 11 楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应
  出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，会议由董事长王来兴先生主持，全体监事及
  高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、
  法规和《咸亨国际科技股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。经各
  位董事认真审议，会议形成了如下决议：
      二、董事会会议审议情况
      （一）审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限
  制性股票及调整回购价格的议案》
      鉴于公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）首次授予
  部分中有 1 名激励对象已离职；同时有 17 名激励对象 2022 年个人层面绩效考核
  或所在子公司层面业绩考核未达标，不满足当期限制性股票全部解除限售的条件。
  根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）以及公司《2022
  年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的有关规定，
  董事会同意公司本次回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的共计
  634,480 股限制性股票。
      另外，由于公司已实施完毕 2022 年年度权益分派，根据《管理办法》《激励
  计划》等相关规定，应对限制性股票的回购价格进行调整。经过调整，公司本激
  励计划首次授予部分限制性股票的回购价格由 7.02 元/股调整为 6.67 元/股。
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的公
告》（公告编号：2023-069）。
    独立董事对该项议案发表了一致同意的独立意见。
    公司董事夏剑剑、林化夷作为本激励计划的激励对象，对该议案回避表决。
    表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 2 票。
    （二）审议通过《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除
限售期解除限售条件成就的议案》
    根据公司《激励计划》的相关规定，董事会认为本激励计划首次授予部分第
一个解除限售期解除限售条件已经成就，本次符合解除限售条件的激励对象为 73
人，可申请解除限售并上市流通的限制性股票数量为 3,707,520 股，约占公司目
前股本总额的 0.90%。
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的
公告》（公告编号：2023-068）。
    独立董事对该项议案发表了一致同意的独立意见。
    公司董事夏剑剑、林化夷作为本激励计划的激励对象，对该议案回避表决。
    表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 2 票。
（三）关于减少注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案

    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于减少注册资本及修订<
公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2023-071）
    表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
    该事项已获公司 2022 年第二次临时股东大会授权，由董事会办理，无需再次
提交股东大会审议。


    特此公告。



                                                咸亨国际科技股份有限公司董事会
                                                             2023 年 11 月 16 日