证券代码：605056         证券简称：咸亨国际           公告编号：2023-074


                   咸亨国际科技股份有限公司
            第三届董事会第四次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况
    咸亨国际科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议
于 2023 年 12 月 13 日在咸亨科技大厦十一楼会议室以现场结合通讯表决的方式
召开。本次会议通知于 2023 年 12 月 8 日以邮件方式发出。本次会议应出席董事
8 名，实际出席董事 8 名。本次会议由董事长王来兴先生主持，全体监事及高级
管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法
律、法规和《咸亨国际科技股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：


    二、董事会会议审议情况

    (一) 审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2023-076）。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。

    (二) 审议通过《关于修订部分公司制度的议案》
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司
股东大会议事规则》、《公司董事会议事规则》、《公司对外担保管理制度》、
《公司关联交易决策制度》、《公司募集资金管理制度》、《公司独立董事工作
制度》等部分公司制度。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    《公司股东大会议事规则》、《公司董事会议事规则》、《公司对外担保管
理制度》、《公司关联交易决策制度》、《公司募集资金管理制度》、《公司独
立董事工作制度》尚需经公司股东大会审议通过。

    (三) 审议通过《关于使用募集资金向全资子公司提供借款或增资以实施募
投项目的议案》
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
使用募集资金向全资子公司提供借款或增资以实施募投项目的公告》 公告编号：
2023-077）。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    (四) 审议通过《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-078）。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    特此公告。




                                         咸亨国际科技股份有限公司董事会
                                                      2023 年 12 月 14 日