证券代码：605138           证券简称：盛泰集团         公告编号：2023-027
转债代码：111009           转债简称：盛泰转债

              浙江盛泰服装集团股份有限公司
          第二届董事会第十七次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况

    （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    （二）本次会议于 2023 年 5 月 15 日在嵊州市五合东路二号盛泰集团会议室
以现场与视频相结合的方式召开。
    （四）会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。
    （五）会议由公司董事长徐磊先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会
议。参会全体董事一致同意豁免本次董事会的通知时限。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于不向下修正“盛泰转债”转股价格的议案》；
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体情况详见公司同日披露的《浙江盛泰服装集团股份有限公司关于不向下
修正“盛泰转债”转股价格公告》。
    （二）审议通过《关于向全资子公司增资的议案》；
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体情况详见公司同日披露的《浙江盛泰服装集团股份有限公司关于向全资
子公司增资的公告》。
     特此公告。
                                     浙江盛泰服装集团股份有限公司董事会
                                                        2023 年 5 月 16 日