证券代码：605138           证券简称：盛泰集团         公告编号：2023-044
转债代码：111009           转债简称：盛泰转债




              浙江盛泰服装集团股份有限公司
关于召开“盛泰转债”2023 年第一次债券持有人会议
                               的通知
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




    经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江盛泰服装集团股份有限公司公开
发行可转换公司债券的批复》（证监许可［2022］2409 号）文件批复，并经上
海证券交易所同意，公司向社会公开发行 7,011,800 张可转换公司债券，债券期
限为 6 年,每张面值人民币 100 元，募集资金总额为 70,118.00 万元。


    公司于 2023 年 8 月 4 日召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第
十七次会议，审议通过了《关于部分募投项目变更并将节余募集资金永久性补充
流动资金、部分募投项目延期的议案》。根据《浙江盛泰服装集团股份有限公司
公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）、《浙
江盛泰服装集团股份有限公司 A 股可转换公司债券持有人会议规则》（以下简称
“债券持有人会议规则”）的相关规定，公司第二届董事会第十九次会议审议通
过了《关于提请召开“盛泰转债”2023 年第一次债券持有人会议的议案》，决
定于 2023 年 8 月 23 日上午 10:00 在公司召开“盛泰转债”2023 年第一次债券
持有人会议。现将本次会议的有关事项通知如下：

     一、召开会议的基本情况
    （一）召集人：董事会
    （二）会议召开时间：2023年8月23日上午10:00
    （三）会议召开地点：嵊州五合东路会议室
    （四）会议召开及投票方式：会议采取现场结合通讯方式召开，投票采取记
名方式表决。
    （五）债权登记日：2023年8月16日
    （六）出席对象：
    1、截至2023年8月16日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分
公司登记在册的“盛泰转债”债券持有人。上述本公司债券持有人均有权出席本
次会议，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本
公司债券持有人；
    2、董事会委派出席会议的授权代表；
    3、公司聘请的见证律师；
    4、董事会认为有必要出席的其他人员；
    5、确认出席会议的债券持有人/委托代理人须提前向公司递交参会回执（详
见附件2），参会回执递交的截止时间为2023年8月22日16:00。
    二、会议审议事项
    本次债券持有人会议审议议案：
 序号                            议案名称
   1     关于部分募投项目变更并将节余募集资金永久性补充流动资金、部
         分募投项目延期的议案

    上述议案已经公司第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十七次会议
审议通过，并于 2023 年 8 月 8 日在公司指定媒体以及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）公告。

    三、会议登记方法
    （一）登记时间
    2023年8月17日-22日上午 9:00-11:30，下午 13:30-16:00（节假日除外）
    （二）登记地点
    浙江省嵊州市经济开发区五合东路2号证券部办公室
    （三）登记办法：
    1、债券持有人为法人的，由法定代表人出席的，持本人身份证、企业法人
营业执照复印件（加盖公章）和持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖
公章）或适用法律规定的其他证明文件；由委托代理人出席的，持代理人本人身
份证、企业法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件（加盖
公章）、授权委托书（样式参见附件1）、持有本期未偿还债券的证券账户卡复
印件（加盖公章）或适用法律规定的其他证明文件；
    2、债券持有人为非法人单位的，由负责人出席的，持本人身份证、营业执
照复印件（加盖公章）和持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖公章）
或适用法律规定的其他证明文件；由委托代理人出席的，持代理人身份证、债券
持有人的营业执照复印件（加盖公章）、负责人身份证复印件（加盖公章）、授
权委托书（样式参见附件1）、持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖
公章）或适用法律规定的其他证明文件；
    3、债券持有人为自然人的，由本人出席的，持本人身份证、持有本期未偿
还债券的证券账户卡复印件；由委托代理人出席的，持代理人本人身份证、委托
人身份证复印件、授权委托书（样式参见附件1）、委托人持有本期未偿还债券
的证券账户卡复印件；
    4、债券持有人及债券持有人代理人可以采取信函、电子邮件或亲自送达方
式登记。通过电子邮件方式登记的，请务必同时将上述材料原件邮寄至公司董事
会办公室存档。（材料原件须在2023年8月21日16:00前送达公司，信函以收到邮
戳为准）。
    5、本次会议不接受电话登记。
    四、表决程序和效力
    （一）债券持有人会议投票表决采取记名方式现场或通讯方式投票表决（表
决票参见附件3）。
    债券持有人选择以通讯方式行使表决权的，应于2023年8月22日下午16:00
前将表决票通过邮寄或现场递交方式送达证券部办公室（送达方式详见“五、其
他事项（一）会议联系方式”），或将表决票扫描件通过电子邮件发送至公司指
定邮箱ir@smart-shirts.com.cn；未送达或逾期送达表决票的债券持有人视为未
出席本次会议。如债券持有人采取电子邮件方式表决的，需同时将表决票原件邮
寄至公司证券部办公室存档。
    （二）债券持有人或其代理人对拟审议事项表决时，只能投票表示：同意或
反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票所代表表决权对应的表决结果
应计为废票，不计入投票结果。未投的表决票视为投票人放弃表决权，不计入投
票结果。
    （三）每一张未偿还的“盛泰转债”债券（面值为人民币100元）有一票表
决权。
    （四）债券持有人会议作出的决议，须经出席会议的二分之一以上有表决权
的债券持有人（或债券持有人代理人）同意方为有效。债券持有人会议决议经表
决通过后生效，但其中需经中国证监会或其他有权机构批准的，自批准之日或相
关批准另行确定的日期起生效。
    （五）债券持有人单独行使债权权利，不得与债券持有人会议通过的有效决
议相抵触。
    （六）债券持有人会议做出决议后二个交易日内，公司董事会将会议决议于
监管部门指定的媒体上公告。
    五、其他事项
    （一）会议联系方式
    联系人：证券部办公室
    联系电话：0575-83262926
    邮编：312400
    邮箱：ir@smart-shirts.com.cn
    联系地址：浙江省嵊州市经济开发区五合东路2号证券部办公室
    （二）会期半天，出席会议人员交通、食宿等费用自理。
    （三）出席会议的债券持有人（或代理人）需办理出席登记，未办理出席登
记的，不能行使表决权。

    特此公告。

                                   浙江盛泰服装集团股份有限公司董事会

                                                         2023 年 8 月 8 日
附件 1：授权委托书


                          授权委托书


浙江盛泰服装集团股份有限公司：


    兹委托         先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年8月23日召开
的贵公司“盛泰转债”2023年第一次债券持有人会议，并代为行使表决权。


    委托人持有面值为人民币100元的债券张数：
    委托人证券账户卡号码：



序号                     议案名称                  同意    反对        弃权
  1      关于部分募投项目变更并将节余募集资金永
         久性补充流动资金、部分募投项目延期的议
         案



委托人签名（盖章）：                      受托人签名：

委托人身份证号：                          受托人身份证号：


                                          委托日期：      年      月     日


备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
附件2：参会回执

                  浙江盛泰服装集团股份有限公司
   “盛泰转债”2023年第一次债券持有人会议参会回执


   兹确认本人/本单位或本人/本单位授权的委托代理人将出席浙江盛泰服装

集团股份有限公司“盛泰转债”2023年第一次债券持有人会议。




债券持有人（盖章或签字）：


如债券持有人是证券投资产品的，请资产管理人同时注明证券投资产品名称：


债券持有人证券账户号：


持有债券简称：盛泰转债


持有债券张数（面值人民币100元为一张）：


参会人：


联系电话：


电子邮箱：


参会形式：□现场    □通讯
附件3：表决票



                   浙江盛泰服装集团股份有限公司
              “盛泰转债”2023年第一次债券持有人会议
                                      表决票


                                                                   表决结果
序号                       议案名称
                                                            同意     反对     弃权
         关于部分募投项目变更并将节余募集资金永
  1      久性补充流动资金、部分募投项目延期的议
         案
说明:
1. 请用钢笔或黑色中性笔正确填写。

2. 以上各项议案，各债券持有人或代理人请根据“同意”、“反对”、“弃权”的表决意见，在对

应表决结果处划“√”, 对同一项议案只能表示一项意见，用文字或其他符号标明的表决结果

无效。

3、在表决票原件送达之前，邮件送达的文件与原件具有同等效力；邮件送达的文件与原件

不一致时，以原件为准。



债券持有人（签字或盖章）：

法定代表人/代理人（签字）：

债券持有人持有债券简称：盛泰转债

持有债券张数（面值100 元人民币为一张）：

债券持有人证券账户：




                                                                      2023年8月23日