证券代码：605138          证券简称：盛泰集团          公告编号：2023-047

转债代码：111009           转债简称：盛泰转债




              浙江盛泰服装集团股份有限公司

          第二届监事会第十七次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、监事会会议召开情况

    （一）本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    （二）公司监事会于 2023 年 7 月 31 日以邮件方式向全体监事发出第二届监
事会第十七次监事会会议通知。

    （三）本次会议于 2023 年 8 月 4 日在嵊州市五合东路二号盛泰集团会议室
以现场与视频相结合的方式召开。

    （四）会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。

    （五）会议由公司监事会主席张达先生主持。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于部分募投项目变更并将节余募集资金永久性补充流动
资金、部分募投项目延期的议案》；


    监事会认为：公司本次部分募投项目变更并将节余募集资金永久性补充流动
资金、部分募投项目延期事项符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规、规范性文件以及公司《募集资
金管理制度》的规定，是为了满足公司战略规划及实际经营的需要，不存在损害
公司及股东利益的情形。同意公司本次募投项目相关事项。


    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体情况详见公司同日披露的《浙江盛泰服装集团股份有限公司关于部分募
投项目延期、部分募投项目变更并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》。




    特此公告。

                                     浙江盛泰服装集团股份有限公司监事会

                                                        2023 年 8 月 8 日