证券代码：605138               证券简称：盛泰集团                公告编号：2023-055
转债代码：111009               转债简称：盛泰转债



                     浙江盛泰服装集团股份有限公司
               第二届董事会第二十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、董事会会议召开情况

    （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    （二）公司董事会于 2023 年 8 月 21 日以邮件方式向全体董事发出第二届董事会第二十

一次董事会会议通知
    （三）本次会议于 2023 年 8 月 25 日在嵊州市五合东路二号盛泰集团会议室以现场与视

频相结合的方式召开。
    （四）会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。
    （五）会议由公司董事长徐磊先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》；
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体情况详见公司同日披露的《浙江盛泰服装集团股份有限公司 2023 年半年度报告》及
摘要。

    （二）审议通过《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体情况详见公司同日披露的《浙江盛泰服装集团股份有限公司关于公司 2023 年半年度

募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    （三）审议通过《关于终止购买资产的议案》；
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体情况详见公司同日披露的《浙江盛泰服装集团股份有限公司关于公司关于终止购买资
产的公告》。

    特此公告。

                                               浙江盛泰服装集团股份有限公司董事会

                                                                  2023 年 8 月 29 日